Union Optech Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

May 24, 2021

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-057

中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第1 次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第1 次临时会

• 议通知于2021 年5 月21 日以电子邮件的方式送达给各位监事。

2、公司于2021 年5 月24 日以通讯表决的方式召开第三届监事会第1 次临时会议。 本次监事会会议应到监事3 人，实到监事3 人。

3、本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。

• 4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法

• 律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议和授权有效期》的议案。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议， 具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：2021-059）。

三、备查文件

公司第三届监事会第1 次临时会议决议。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十四日

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