Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-024

中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鉴于2021 年3 月17 日中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会选举已经公司2021 年第1 次临时股东大会审议通过，具体详情请见 与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2020 年第1 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-022）。公司于同日现场通知第三届 监事会全体监事召开第三届监事会第一次会议。

2、公司于2021 年3 月17 日以现场表决方式召开第三届监事会第一次会议， 本次监事会会议应到监事3 人，实到监事3 人。

3、本次监事会会议由监事会主席潘华女士召集和主持。

4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第三届监事

会主席》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司监事会选举潘华女士为 公司第三届监事会主席。

2、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金》的议案。

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公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体详情请见与本公告同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

监事会

二〇二一年三月十七日

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