Union Optech Co., Ltd. — Governance Information 2019

Nov 27, 2019

股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2018-093

中山联合光电科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年11 月26 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据2019 年10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018 年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

本次对《公司章程》修改的相关条款如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币22,540.416万元。	公司注册资本为人民币22,506.4704万元。
第十九条	公司股份总数为22,540.416万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为22,506.4704万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，董事会审议通过后同 意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本 议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内 容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

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特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019年11月26日

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