Union Optech Co., Ltd. — Governance Information 2019

Aug 6, 2019

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股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-059

中山联合光电科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月6 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根 据2018 年10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的 《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018 年修订），结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

本次对《公司章程》修改的相关条款如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第十三条	经依法登记,公司的经营范围为：生产经营各类光电镜头产品,新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；Ⅱ类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备(上述涉及许可经营的凭许可证经营)。	经依法登记,公司的经营范围为：生产经营各类光电镜头产品,新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；Ⅱ类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；工业用房出租、商业营业用房出租、办公楼出租；企业管理；物业管理；技术咨询和服务。(上述涉及许可经营的凭许可证经营)。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，董事会审议通过后同 意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本

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议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内 容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2019 年8 月6 日

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