Union Optech Co., Ltd. — Governance Information 2019

Apr 18, 2019

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中山联合光电科技股份有限公司

公司章程对照表

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月18 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改如下：

条款	原章程内容	修改后内容
第六条	公司注册资本为人民币14,006.96万元。	公司注册资本为人民币22,540.416万元。
第十九条	公司股份总数为14,006.96万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为22,540.416万股，均为人民币普通股。
第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持

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	一人担任会议主持人，继续开会。	人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百零六条	董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1 名。	董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名、副董事长1名。
第一百一十一条	董事会设董事长1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1 人、副董事长1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，董事会审议通过后同 意将本议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本 议案办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。本次变更内 容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

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