Union Optech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 24, 2021

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-059

中山联合光电科技股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议和授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6 月29 日召开的2020 年第1 次临时股东大会审议通过了关于《公司向特定对象非公开发行A 股股票方案》的议 案、关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜》的议案 等。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行A 股股票的股东大会决议有效期及股东 大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的有效期（以下简称“决议和 授权有效期”）为公司2020 年第1 次临时股东大会审议通过之日起十二个月，决议和授权 有效期将于2021 年6 月28 日届满。

鉴于公司本次向特定对象发行A 股股票的决议和授权有效期即将届满，为确保本次向 特定对象发行A 股股票的顺利推进，公司于2021 年5 月24 日召开第三届董事会第1 次临 时会议、第三届监事会第1 次临时会议，审议通过关于《延长公司向特定对象发行股票股 东大会决议和授权有效期》的议案，同意提请股东大会审议批准向特定对象发行A 股股票 相关决议和授权有效期自届满之日起延长12 个月（即延长至2022 年6 月28 日）。公司独 立董事对上述事项发表了同意的独立意见。相关决议和授权有效期延长事项尚需提交公司 股东大会审议。

特此公告。

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