Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2021-008

中山联合光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 二十七次会议通知于2021 年2 月26 日以电子邮件的方式送达至各位董事，并抄送 至各位监事和高级管理人员。

（二）公司于2021 年3 月1 日以通讯表决方式召开第二届董事会第二十七次 会议，本次董事会会议应到董事9 人，实到董事9 人。

（三）本次董事会会议由董事长龚俊强先生主持。

（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《提名第 三届董事会董事候选人》的议案。

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会进行格审查，公司董事会提名龚俊 强先生、邱盛平先生、王志伟先生、李成斌先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人；提名梁士伦先生、周建英先生、吴建初先生为公司第三届董事会独立董事候 选人。公司第三届董事会董事任自公司2021 年第1 次临时股东大会审议通过之日 起三年。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2021 年 第1 次临时股东大会审议。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编 号：2021-010）。

• 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《公

• 司章程》的议案。

本议案尚需提交公司2021 年第1 次临时股东大会审议, 具体详情请见与本公 告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2021-012）

• 3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《召开2021 年第1 次临

• 时股东大会的通知》的议案。

公司拟于2021 年3 月17 日（星期三）下午 3:00 在中山市火炬开发区益围路 10 号公司会议室召开公司2021 年第1 次临时股东大会，具体详情请见与本公告同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开2021 年第1 次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-013）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

董事会

二〇二一年三月一日

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