Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 7, 2020

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2020-027

中山联合光电科技股份有限公司 关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月6 日召开了公司 第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。鉴于原审 计部负责人已辞职，为保证内部审计相关工作的顺利进行，董事会同意名聘任刘慧萍女士 为公司审计部负责人。任期为董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日 止。公司独立董事对聘任刘慧萍女士为公司审计部负责人发表了同意意见。刘慧萍女士简 历如下：

刘慧萍女士，女，1981 年4 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师、注册会计 师、注册税务师。曾先后在东莞田氏化工有限公司、海南中琼水解胶体有限公司、立信会 计师事务所海南分所、海南宝通资产经营管理有限公司任职。

截至本公告日，刘慧萍女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合 《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职资格。

特此公告。

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