Union Optech Co., Ltd. - Board/Management Information 2020

股票代码：300691 股票简称：联合光电公告编号：2020-011

中山联合光电科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2020 年 2 月18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于 2020 年 2 月21 日在中山市火炬开发区益围路10 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2.本次会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。其中现场出席会议人数为 3 人，董事王志伟、沙重九、李文飚、王晋疆、刘麟放、江绍基以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予第二个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》
- 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获通过。
2.审议并通过了《关于公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授
予第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件成就的议案》
- 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获通过。
3.审议并通过了《关于公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授
予部分第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权进行注销的议案》
- 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票；本议案获通过。三、备查文件
- 1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

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特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会

2020 年2 月24 日

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