Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 18, 2019

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股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-030

中山联合光电科技股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月18 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长 的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举邱盛平先 生为第二届董事会副董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 2019年4月18日

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附件：

邱盛平先生 ，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。历任信泰光学（东莞）有限公司主任、课长，凤凰光学（中山）有限公司部 长；2005年8月至今任公司副总经理、董事。现任公司副董事长、副总经理。

截至公告日，邱盛平先生直接持有公司股份10,340,160.00股，占公司总股 本的7.34%，龚俊强、邱盛平、肖明志是公司控股股东、实际控制人，三者为一 致行动人，除此之外，邱盛平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱盛平先生未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规 和规定要求的任职条件。

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