Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 18, 2019

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股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-031

中山联合光电科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4 月18 日 召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，公司董事会提 名委员会审查，董事会同意聘任李成斌先生为公司副总经理，任职时间自董事会 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（李成斌先生简历附后）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 2019年4月18日

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附件：

李成斌先生 ，男，1972 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 毕业于西安电子科技大学工业自动化专业，硕士毕业于武汉大学MBA 专业。历任 中兴通讯股份有限公司科长、首席代表、生产部部长、工程部部长、行政部长、 副总裁，中兴智能汽车股份有限公司执行副总裁，珠海广通客车有限公司副总经 理，凯金新能源CEO，2019 年2 月入职中山联合光电科技股份有限公司。

李成斌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系。李成斌先生未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。其任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职条件。

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