Union Optech Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

中山联合光电科技股份有限公司 董事会决议公告

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证券代码： 300691 证券简称： 联合光电 公告编号：2017-018

中山联合光电科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会

• 议于2017 年11 月9 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于2017 年11 月13 日 在中山市火炬开发区益围路10 号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

• 2.本次会议应出席的董事人数9 人，实际出席的董事人数9 人。会议由董事长龚俊

• 强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

• 3.会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合

• 法、有效。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“工程技术研发中心新建项目”和“高端 光电镜头产品智能制造基地扩建项目”原计划在广东省中山市火炬开发区益围路10 号 实施，公司现拟将项目实施地点变更至广东省中山市火炬开发区益围路12 号。

公司独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com)上的《关于变更募投项目实施地点的公告》。

• 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

• 1.《中山联合光电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告

中山联合光电科技股份有限公司董事会

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2017 年 11 月 14 日