Union Optech Co., Ltd. — Annual Report 2018

Jun 6, 2019

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股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-040

中山联合光电科技股份有限公司

关于2018 年年报的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月19日 在巨潮资讯网上刊登了《2018年年度报告》。因工作人员疏忽，导致公司披露的 公告中出现错误，公司现对此进行更正，具体内容如下：

一、《2018年年度报告》第二节之八“非经常性损益项目及金额”

更正前：

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	891,385.06
		211,800.60	28,499.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）	7,967,917.43
		36,242,532.71	18,480,233.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-433,757.67
		-250,574.29	-29,975.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,496,431.51
小计
减：所得税影响额	3,289,089.88	5,432,606.06	2,771,813.80
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	18,632,886.45	30,771,152.96	15,706,944.89	--

更正后：

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	891,385.06
		211,800.60	28,499.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定	7,967,917.43
		36,242,532.71	18,480,233.70

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1

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量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	13,496,431.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-433,757.67
		-250,574.29	-29,975.00
小计
减：所得税影响额	3,289,089.88	5,432,606.06	2,771,813.80
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	18,632,886.45	30,771,152.96	15,706,944.89	--

二、《2018年年度报告》第十一节之十八“当期非经常性损益明细表”

更正前：

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	891,385.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）
	7,967,917.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出
	-433,757.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,496,431.51
小计
减：所得税影响额	3,289,089.88
少数股东权益影响额	0.00
合计	18,632,886.45	--

更正后：

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	891,385.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）
	7,967,917.43
委托他人投资或管理资产的损益	13,496,431.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出
	-433,757.67
小计
减：所得税影响额	3,289,089.88
少数股东权益影响额	0.00
合计	18,632,886.45	--

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2

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三、《2018年年度报告》第四节之五之二“报告期内获取的重大的股权投资情 况”

更正前：

										单位：元	单位：元	单位：元
被投 资公 司名 称		投 资 方 式			资 金 来 源			产 品 类 型			是 否 涉 诉		披露 索引 （如 有）
										本期 投资 盈亏		披露日 期（如 有）
	主要 业务					合作 方	投资 期限		预计 收益
			投资金额	持股比例
	电子 产品 （不 含电 子出 版 物）、 计算 机及 信息 科技 产品、 光电 产品 领域 的技 术开 发及 技术 服务； 光电 产品、 光电 显示 产品、 新型 光电 传感 器及 电子 组件 产品 的研	新 设			自 有 资 金
武汉 联一 合立 技术 有限 公司
												2018 年 05 月15 日	巨潮 资讯 网
			25,000,000.00	100.00%		无	长期	--			否

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3

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	发、批 发兼 零售； 图像 识别 和处 理系 统的 研发、 批发 兼零 售、技 术服 务。
	光电 显示 技术 推广 服务； 生产、 销售： 高清 光电 成像 产品 及影 像组 件、光 电子 器件、 激光 设备。	新 设			自 有 资 金
中山 联合 光电 显示 技术 有限 公司
												2018 年 06 月20 日	巨潮 资讯 网
			0.00	100.00%		无	长期	--			否
	法律、 法规、 政策 允许 的股 权投 资业 务（依 法须 经批 准的 项目，	新 设			自 有 资 金	广东 博源 基金 管理 有限 公司、 中山 火炬 科创 基金 管理 中心
中山 联合 光电 股权 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）
							2018 年9 月3 日至 2025 年9 月3 日
												2018 年 09 月05 日	巨潮 资讯 网
			40,000,000.00	20.00%				--			否

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4

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----- Start of picture text -----

经相 （有
关部 限合
门批 伙）、
准后 共青
方可 城博
开展 源联
经营 丰创
活动） 业投
资合
伙企
业（有
限合
伙）
合计 -- -- 65,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
----- End of picture text -----

更正后：

											单位：元	单位：元
被 投 资 公 司 名 称		投 资 方 式											披 露 索 引 （ 如 有）
					资 金 来 源		投 资 期 限	产 品 类 型	预 计 收 益		是 否 涉 诉
						合 作 方						披露日 期（如 有）
	主要 业务			持股比 例						本期投资 盈亏
			投资金额
	电子 产品 （不 含电 子出 版 物）、 计算 机及 信息 科技 产品、 光电 产品 领域 的技 术开 发及 技术 服务；	新 设					长 期	研 发 与 生 产
武 汉 联 一 合 立 技 术 有 限 公 司
													巨 潮 资 讯 网
					自 有 资 金
												2018年 5月15 日
				100.00 %					-	-220,809.91
			25,000,000.00			无					否

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5

		光电 产品、 光电 显示 产品、 新型 光电 传感 器及 电子 组件 产品 的研 发、批 发兼 零售； 图像 识别 和处 理系 统的 研发、 批发 兼零 售、技 术服 务。
		光电 显示 技术 推广 服务； 生产、 销售： 高清 光电 成像 产品 及影 像组 件、光 电子 器件、 激光	新 设					长 期	研 发 与 生 产
	中 山 联 合 光 电 显 示 技 术 有 限 公 司
														巨 潮 资 讯 网
						自 有 资 金
													2018年 6月20 日
					100.00 %					-	-
							无					否

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6

		设备。
							广 东 博 源 基 金 管 理 有 限 公 司 、 中 山 火 炬 科 创 基 金 管 理 中 心 （ 有 限 合 伙 ）、	2 0 1 8 年 9 月 3 日 至 2 0 2 5 年 9 月 3 日	股 权 投 资
	中 山 联 合 光 电 股 权 投 资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙）	法律、
		法规、
		政策
		允许
		的股
		权投
		资业 务（
		依												巨 潮 资 讯 网
		法须 经批				自 有
										-	-132,552.37		2018年 9月5日
			新	40,000,000.00	20.00%							否
		准的	设			资
		项目，				金
		经相
		关部
		门批
		准后
		方可
		开展 经营
		活动）
							共 青 城 博 源 联 丰 创 业 投

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7

							资 合 伙 企 业 （ 有 限 合 伙 ）
	合 计									-	-353,362.28
		--	--	65,000,000.00	--	--	--	--	--			--	--	--

四、《2018年年度报告》第八节之三“任职情况”

更正前：

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人 员姓名					在股东单 位是否领 取报酬津 贴
			任期 起始 日期	任期 终止 日期
		在股东单位担任的 职务
	股东单位名称
龚俊强	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
王志伟	光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited）
		董事			否
在股东 单位任 职情况 的说明	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）（发行前名称为中山市中联光投资管理合伙企业（有限 合伙））为2013 年9 月30 日在中国大陆注册的有限合伙企业，统一社会信用代码为 91442000081057067K，出资额为3.00 万元，注册地址为中山市火炬开发区中山港大道70 号张企科技 企业孵化器7 栋2 楼207；于2018 年12 月4 日完成工商变更，名称变更为正安县中联光企业管理合 伙企业（有限合伙），主要经营场所变更为贵州省遵义市正安县经济开发区办公大楼四层4033 室。龚 俊强先生于2013 年至今任中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。光博投资 有限公司（Light Spread Investment Limited）为2011 年10 月26 日依据香港公司条例注册的有限 公司，注册号为1674936，注册地址为FLAT/RM 1903 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HK，出资额为1.00港元，王志伟先生于2011年至今任光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited）董事。

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓 名					在其他 单位是 否领取 报酬津 贴
		在其他单 位担任的 职务
			任期起始日 期
	其他单位名称			任期终止日期
龚俊强	中山联合光电制造有限公司	执行董事、

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8

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		总经理
		执行董事、 总经理
龚俊强	中山联合光电研究院有限公司
龚俊强	联合光电（香港）有限公司	董事
龚俊强	广东鲲鹏智能机器设备有限公司	执行董事
	正安县中联光企业管理合伙企业（有限 合伙）	执行事务 合伙人
龚俊强
		管理合伙 人
李文飚	Kaiwu Walden Partners,LLC
李文飚	Kaiwu Walden Capital GP GP, LLC	董事
李文飚	PHOENIX TREE HOLDINGS LIMITED	董事
李文飚	Maitian Inc.	董事
李文飚	苏州华慧投资管理有限公司	董事
李文飚	华芯（上海）创业投资管理有限公司	监事
沙重九	武汉优信光通信设备有限责任公司	董事
沙重九	上海富瀚微电子股份有限公司	董事
沙重九	北京爱耳目科技有限公司	董事
沙重九	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事
沙重九	上海天旦网络科技发展有限公司	董事
沙重九	北京安华金和科技有限公司	董事
		董事总经 理
沙重九	君联资本管理股份有限公司
王志伟	Power Zone Holdings Limited	董事
王志伟	Happy Mountain Limited	董事
王志伟	Northern Valley Limited	董事
王志伟	Ocean Surpass Limited	董事
王志伟	Jovial Victory Limited	董事
王志伟	Oriental Wall Limited	董事
王志伟	Smart HS Limited	董事
王志伟	Sand Red Limited	董事
王志伟	Anji Microelectronics Co., Ltd	董事
王志伟	Altobeam	董事
王志伟	讯安投资有限公司	董事
王志伟	北京兆易创新科技股份有限公司	董事
王志伟	WestSummit Capital Management LLC	董事
	WestSummit Global Technology Fund III GP,LLC
王志伟		董事
王志伟	Sparks Fly Limited	董事
王志伟	Northern Summit Investment Limited	董事
	前海清岩华山投资管理(深圳)有限公 司
王志伟		总经理
王志伟	SummitStone Capital Advisory, LLC	经理
王志伟	WestSummit Capital Holdings, LLC	经理

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9

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	WestSummit Innovation Secure Limited
王志伟		董事
王志伟	Innovation Secure Limited	董事
王志伟	Innovation Bright Limited	董事
王志伟	Innovation Renaissance Limited	董事
王志伟	WestSummit Capital Management Ltd.	董事
	WestSummit Ireland Management Limited
王志伟		董事
王志伟	北京清石华山资本投资咨询有限公司	合伙人
	China Ireland Growth Technology Fund II GP Limited
王志伟		董事
王志伟	芯原微电子（上海）有限公司	监事
王志伟	Light Spread Investment Limited	董事
王志伟	WestSummit CIGTF II Partners, LLC	经理
刘麟放	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	独立董事
	中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）
刘麟放		副所长

更正后：

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单			在股东单位
任职人
	股东单位名称	位担任的	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报
员姓名
		职务			酬津贴
	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合	执行事务
龚俊强			2013年09月30日	2023年09月30日	否
	伙）	合伙人
	光博投资有限公司（Light Spread
王志伟		董事	2011年10月26日	长期	否
	Investment Limited）
	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）（发行前名称为中山市中联光投资管理合伙企业（有限合伙））为
	2013年9月30日在中国大陆注册的有限合伙企业，统一社会信用代码为91442000081057067K，出资额为3.00
	万元，注册地址为中山市火炬开发区中山港大道70号张企科技企业孵化器7栋2楼207；于2018年12月4日
在股东
	完成工商变更，名称变更为正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙），主要经营场所变更为贵州省遵义市
单位任
	正安县经济开发区办公大楼四层4033室。龚俊强先生于2013年至今任中山市中联光投资管理合伙企业（有限
职情况
	合伙）执行事务合伙人。光博投资有限公司（Light Spread Investment Limited）为2011年10月26日依据香港
的说明
	公司条例注册的有限公司，注册号为1674936，注册地址为FLAT/RM 1903 19/F LEE GARDEN ONE 33 HYSAN
	AVENUE CAUSEWAY BAY HK，出资额为1.00港元，王志伟先生于2011年至今任光博投资有限公司（Light
	Spread Investment Limited）董事。

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人		在其			在其他单位是
	其他单位名称		任期起始日期	任期终止日期
员姓名		他单			否领取报酬津

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10

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		位担			贴
		任的
		职务
		执行
		董事、
龚俊强	中山联合光电制造有限公司		2014年05月07日	2034年05月07日	否
		总经
		理
		执行
		董事、
龚俊强	中山联合光电研究院有限公司		2016年08月17日	长期	否
		总经
		理
龚俊强	联合光电（香港）有限公司	董事	2014年05月26日	长期	否
		执行
龚俊强	广东鲲鹏智能机器设备有限公司		2016年03月17日	长期	否
		董事
		执行
		事务
龚俊强	正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）		2013年09月30日	2023年09月30日	否
		合伙
		人
		管理
李文飚	Kaiwu Walden Partners,LLC	合伙	2013年10月01日	长期	否
		人
李文飚	Kaiwu Walden Capital GP GP, LLC	董事	2013年10月29日	长期	否
李文飚	PHOENIX TREE HOLDINGS LIMITED	董事	2015年11月24日	长期	否
李文飚	Maitian Inc.	董事	2015年07月09日	长期	否
李文飚	苏州华慧投资管理有限公司	董事	2010年03月30日	长期	否
李文飚	华芯（上海）创业投资管理有限公司	监事	2011年03月17日	长期	否
沙重九	武汉优信光通信设备有限责任公司	董事	2012年02月17日	长期	否
沙重九	上海富瀚微电子股份有限公司	董事	2013年04月28日	2019年03月22日	否
沙重九	北京爱耳目科技有限公司	董事	2015年12月18日	长期	否
沙重九	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事	2015年04月21日	长期	否
沙重九	上海天旦网络科技发展有限公司	董事	2015年08月21日	2019年05月24日	否
沙重九	北京安华金和科技有限公司	董事	2016年03月25日	长期	否
		董事
沙重九	君联资本管理股份有限公司	总经	2017年04月01日	2019年03月31日	是
		理
王志伟	Power Zone Holdings Limited	董事	2011年03月22日	长期	否
王志伟	Happy Mountain Limited	董事	2014年06月30日	长期	否
王志伟	Northern Valley Limited	董事	2014年06月30日	2019年05月10日	否

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11

==> picture [85 x 60] intentionally omitted <==

王志伟	Ocean Surpass Limited	董事	2014年10月08日	长期	否
王志伟	Jovial Victory Limited	董事	2014年01月01日	长期	否
王志伟	Oriental Wall Limited	董事	2014年09月29日	长期	否
王志伟	Smart HS Limited	董事	2014年07月14日	长期	否
王志伟	Sand Red Limited	董事	2017年05月23日	长期	否
王志伟	Anji Microelectronics Co., Ltd	董事	2013年10月08日	长期	否
王志伟	Altobeam	董事	2015年04月16日	长期	否
王志伟	讯安投资有限公司	董事	2011年03月22日	长期	否
王志伟	北京兆易创新科技股份有限公司	董事	2015年12月18日	长期	否
王志伟	WestSummit Capital Management LLC	董事	2016年11月25日	长期	否
王志伟	WestSummit Global Technology Fund III GP,LLC	董事	2016年11月25日	长期	否
王志伟	Sparks Fly Limited	董事	2019年02月27日	长期	否
王志伟	Northern Summit Investment Limited	董事	2019年02月27日	长期	否
		总经
王志伟	前海清岩华山投资管理(深圳)有限公司		2017年09月10日	长期	是
		理
王志伟	SummitStone Capital Advisory, LLC	经理	2017年07月12日	长期	否
王志伟	WestSummit Capital Holdings, LLC	经理	2017年07月10日	长期	否
王志伟	WestSummit Innovation Secure Limited	董事	2019年03月06日	长期	否
王志伟	Innovation Secure Limited	董事	2019年03月11日	长期	否
王志伟	Innovation Bright Limited	董事	2019年03月11日	长期	否
王志伟	Innovation Renaissance Limited	董事	2019年03月11日	长期	否
王志伟	WestSummit Capital Management Ltd.	董事	2014年08月21日	长期	否
王志伟	WestSummit Ireland Management Limited	董事	2018年10月16日	长期	否
		合伙
王志伟	北京清石华山资本投资咨询有限公司		2017年09月10日	长期	是
		人
	China Ireland Growth Technology Fund II GP
王志伟		董事	2018年01月05日	长期	否
	Limited
王志伟	芯原微电子（上海）有限公司	监事	2019年03月26日	长期	否
王志伟	Light Spread Investment Limited	董事	2011年10月26日	长期	否
王志伟	WestSummit CIGTF II Partners, LLC	经理	2017年11月16日	长期	否
		独立
刘麟放	深圳市三利谱光电科技股份有限公司		2013年11月28日	2019年12月01日	否
		董事
		副所
刘麟放	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）		2016年01月01日	长期	是
		长

除上述补充更正内容外，公司《2018 年年度报告》的其他内容不变，上述

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12

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补充更正不会对公司2018 年年度报告财务状况和经营成果造成影响，公司将进 一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信 息披露质量, 避免出现类似问题。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬 请广大投资者谅解。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会 2019年6月6日

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13