Union Materials Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 유니온머티리얼(주)

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일
회 사 명 :	유니온머티리얼주식회사
대 표 이 사 :	김진영, 이우선
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달서구 성서공단남로 151(월암동)
	(전 화) 053-580-4135
	(홈페이지) http://www.unionmaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)본부장	(성 명)황보상일
	(전 화) 02-2251-4169

주주총회 소집공고(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목요일) 오전 11시

2. 장 소 : 대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 유니온머티리얼 복지관 2층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고

내부회계관리제도 운영실태 평가보고

나. 결의사항

- 제1호 의안 : 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황보상일 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제1항에 의거하여 주주총회소집통지ㆍ공지사항을 금융위원회에서 운영하는 정보통신망에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리

7. 기타 - 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이정석(출석률: 89%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1회	25.02.12	제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성
2회	25.03.12	정기주주총회 소집의 건	찬성
2025년 감사 보수한도 승인의 건	찬성
2025년 이사 보수한도 승인의 건	찬성
계열회사와의 거래 승인의 건	찬성
3회	25.04.24	수출입은행 수출성장자금 재약정의 건	찬성
4회	25.07.04	Union Materials Vietnam Co., LTD. 차입금에 대한 지급보증의 건	찬성
5회	25.08.07	Union Materials Vietnam Co., LTD. 차입금에 대한 지급보증의 건	찬성
6회	25.09.22	Union Materials Vietnam Co., LTD. 차입금에 대한 지급보증의 건	찬성
7회	25.10.28	내부회계관리자 지정의 건	찬성
내부회계관리규정 개정의 건	찬성
산업은행 일반운영자금 대환의 건	찬성
산업은행 일반운영자금 차입연장의 건	찬성
8회	25.11.27	지배인 해임 및 선임의 건	불참
9회	25.12.19	산업은행 일반운영자금 한도축소의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	36	36	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 페라이트 사업가) 산업의 특성페라이트 마그네트(Ferrite Magnet) 산업은 자동차 전장용 및 가전용 모터 또는 컴프레서의 핵심 소재 산업으로부품산업 발전에 필수적인 기반 산업입니다.

소재산업은 장기간 축적된 제조 노하우와 대규모 설비투자가 요구되며, 신뢰성 확보를 위해 장기간의 평가 기간이 필요합니다. 특히 자동차용 모터에 적용되는 페라이트 자석은 장시간 내구시험과 엄격한 품질 검증을 통과해야 양산 적용이 가능합니다. 또한 자동차 산업 특성상 글로벌 부품업체의 엄격한 품질·납기·원가 기준을 충족해야 하며, 소재업체와 부품업체 간 공동개발이 필수적인 전형적인 B2B 산업 구조를 가지고 있습니다. 이에 따라 신규 업체의 시장 진입에는 장기간의 신뢰성 검증 기간이 요구됩니다.

자동차 1대당 약 50개 이상의 전기모터가 적용되고 있으며, 페라이트 마그네트는 차량의 편의성, 안전성, 주행성 및 에너지 효율 향상을 위한 핵심 소재로 활용되고 있습니다.

주요 용도는 Window Lifter, ABS, ESC, Seat Adjustment, Engine Cooling, HVAC (Blower), Wiper, Starter, Alternator, Fuel Pump, EPS(MDPS), EPB, Electronic Throttle Control, Exhaust Gas Recirculation, Sunroof, DCT 등으로 다양한 모터에 사용중 이므로 향후 차량 전동화 및 신규 전장 모터 증가에 따라 페라이트 마그네트 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

나) 산업의 성장성

자동차 산업의 전동화 및 전자화 확대에 따라 전기모터 적용 영역이 지속 증가하고 있습니다. 전동 조향 시스템, 능동 안전 시스템 및 전자 제어 장치 확대는 모터 수요 증가를 견인하고 있습니다.

또한 가전 산업에서는 세탁기, 냉장고 및 에어컨 컴프레서 분야에서 에너지 효율 향상과 저소음 구현을 위해 기존 코일형 모터에서 마그네트 적용 모터로 전환이 가속화되고 있어 페라이트 자석 수요가 지속 확대되고 있습니다.

다) 경기변동의 특성

부품 소재 산업은 완제품 산업 경기 변동에 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 경기 호황시에는 완제품 업체의 재고 확보 경쟁으로 수요 확대되고 경기 침체시에는 재고 축소 정책으로 부품 수요 급감합니다. 따라서 완성차 및 가전 산업의 생산량 변동이 당사 실적에 직접적인 영향을 미치는 구조입니다.

라) 회사의 경쟁우위요소

유니온머티리얼(주)은 다양한 소재 제조 경험을 통하여 축적된 전문적인 자체기술을 이용하고 있으며 이 기술을 바탕으로 1991년 이래로 자동차 전장부품용 및 가전용에 적용되는 마그네트를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

또한 당사는 고특성 페라이트 마그네트로 경쟁사의 12재에 상응하는 XT재질 자체개발로 자기특성의 우수성과 물리적인 특성(제품 강도 등) 발현능력 그리고 치수 관리능력과 함께 우수한 배향기술로 이미 국내 및 해외 유수의 Global 수요처로 부터 최고의 평가를 받고 있습니다.

상술한 바와 같은 품질 우수성과 기술력을 인정받아 Robert Bosch GmbH社 (이하 Bosch社)가 2년마다 각 부문별 최우수 Supplier에 수여하는 Best Supplier를 7회 연속 수상하였습니다.

또한 다른 주요 대형 고객사중 Window Regulator와 Door Systems 분야에서 Global Market Leader 인 Brose 社로 부터 2014년 " Supplier Competitiveness Award "를 수상하였으며, 2016년과 2017년에는 " Key Supplier Award "를 수상하여 Magnet 부문 1st Supplier로서 입지를 보다 더 강화하고 있습니다. 아울러 미래 동반성장을 위한 연구, 개발부문에서도 12재(XT Grade)를 제품 개발에 확대 적용하는 등 높은 관심과 호응을 받고 있습니다.

2) 세라믹 사업가) 산업의 특성세라믹은 유리, 도자기, 시멘트, 내화물 등 국가 기간산업인 '전통세라믹'에서 출발하여, 최근에는 IT, BT, ET, NT 등 첨단기술의 발달과 함께 녹색성장 및 신성장동력의 핵심소재인 '첨단세라믹'으로 변화하고 있습니다. 특성 및 용도에 따라 절연체, 유전체, 자성체 등 전자, 정보통신용 핵심소재인 「전자세라믹」, 자동차, 기계, 항공, 반도체, 절삭공구, 내마모재, 내열재 등의 소재인「기계/구조세라믹」, 발전기, 연료전지, 광촉매 소재등의 「에너지/환경세라믹」, 인공뼈, 인공치아 등의 「바이오세라믹」등으로 구분하고 있습니다.특히, 국가주력사업 및 미래 신성장동력의 핵심 부품, 소재로 국가 글로벌 경쟁력 강화의 필수 육성사업이라 할 수 있습니다.나) 산업의 성장성국내 첨단세라믹사업의 발전가능성은 세계적인 경쟁력을 갖추고 있는 전자, 정보통신, 자동차, 디스플레이 등의 연관 수요산업의 세계시장 증가가 예상되고, 현재 국가적차원에서 집중 육성하고 있는 녹색성장, 신성장동력산업에서 첨단세라믹을 핵심 부품, 소재로 활용하고 있어, 이들 수요에 대응하기 위한 기술향상 및 산업발전이 기대되고 있습니다.

다) 경기변동의 특성부품소재산업은 경기변동에 대해 민감한 수급 변화를 일으키는 특성을 지닌 산업군으로서, 공급사슬의 최종단계인 완제품 매출감소가 초기단계인 부품소재의 수출을 몇 배 더 크게 감소시키는 특성이 있는바 이를 소위 채찍효과(BullWhip effect)라고 합니다.

즉 완제품 산업의 호황시에는 부품수급 불균형을 우려한 완제품 생산업체들간의 재고비축 경쟁으로 실수요이상의 발주가 이루어져 부품업체들의 가동율이 급증하게 되나, 불황시에는 불용재고 감축을 위한 최대한의 발주억제 정책으로 완제품 수요 감소폭보다 부품물동 감소폭이 더욱 커지게 됩니다.라) 경쟁요소전통적인 품질, 가격, 납기라는 핵심경쟁요소외에 원천기술경쟁력, 전방산업 수요예측력 및 외부자원 활용능력이 경쟁요소 입니다. 또한, 소재개발의 원천기술을 습득하는데 장시간이 소요되며, 양산능력과 다품종 소량생산을 겸해야 하는 장치산업이므로진입이 까다로운 산업입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 공시대상 사업부문의 구분

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

페라이트 마그네트는 자동차의 편의성, 안전성, 주행성 및 에너지 효율 향상을 향상 및 연비 개선을 위한 모터에 사용되고 있으며 최근 자동차에는 50여개 이상의 전기모터가 장착되고 있습니다.

주요 용도는 Window Lifter, ABS, ESC, Seat Adjustment, Engine Cooling, HVAC (Blower), Wiper, Starter, Alternator, Fuel Pump, EPS(MDPS), EPB, Electronic Throttle Control, Exhaust Gas Recirculation, Sunroof, DCT 등으로 다양한 모터에 사용중 이므로 향후 자동차용 신규 모터 개발과 함께 페라이트 마그네트 사용량은 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

< 절삭공구(Cutting Tool)>

절삭공구는 공작기계나 기계장치를 이용하여 필요한 형상이나 조건으로 피삭체를 가공하기 위해서 사용되는 공구를 말합니다. 일반적으로 절삭공구라고 하면 범위가 매우 넓은데, 당사에서 제조 판매하는 것은 이 중에서도 공작기계에 장착되는 소모품으로서 각종 재질의 바이트 팁(Bite-Tip, Insert)과 이를 지지하는 각종 홀더(Holder)와 커터(Cutter)류 및 홀(hole) 가공용 공구입니다.

절삭공구의 전방산업은 자동차, 철강, 우주항공, 발전 및 일반기계공작 산업으로 볼 수 있으며, 비교적 안정적인 가격구조를 형성하고 있습니다. 특히, 최근 수요처 시장에서 내열합금강 등 난삭재의 수요가 증가세이므로, 휘스커 및 SiAlON계 세라믹은 매출 확대가 예상되고 있습니다.절삭공구 중에서 세라믹 인서트는 상대적으로 초경 등 다른 품종의 공구에 비해 수요처의 작업 생산성을 높이는데 용이하기 때문에 전방산업의 생산성 증대 필요성이 커질수록 사용범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

<메탈라이징 세라믹 (Metallized Ceramic)>

메탈라이징 세라믹은 세라믹 소재 표면에 금속층을 형성하여 금속 부품과의 접합 및 전기적 연결을 가능하게 하는 기능성 소재 부품으로, 고온 환경에서의 절연 특성, 기밀성 유지 및 기계적 안정성이 요구되는 산업 분야에 적용되고 있습니다.

당사는 전자레인지용 마그네트론 스템(Magnetron Stem) 공급을 중심으로 관련 소재 및 공정 기술을 축적해 왔으며, 이러한 메탈라이징 세라믹 기술은 고전압·고진공 환경이 요구되는 전기차, 공업용 가열장비, 의료 및 정밀기기 분야 등 다양한 산업 영역에서 활용 가능성이 확대되고 있습니다.

<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>수도밸브용 디스크는 수도밸브에 장착되는 부품으로 물의 흐름과 차단, 냉/온수의 적절한 혼합 정도 조절 등을 주요한 기능으로 하고 있습니다. 내마모 특성, 내열특성 및 윤활특성 등 세라믹의 고유의 특성을 활용하여 개발된 제품으로 과거 플라스틱이나 금속 디스크에서 현재는 세라믹으로 변경되고 있는 추세입니다.

요구되는 품질특성 중에 앞서 언급한 것 외에도 가공 정밀도를 중요하게 평가되고 있으며 이는 상대물(카트리지)과의 조립 적합성, 적절한 정도의 조면 조도와 거칠기 값 준수 등과 같은 요구조건을 만족시킬 수 있는 변수로 작용됩니다.

전방산업으로서의 Faucet(수도, 욕조 등)와 전방업체인 건설업계의 영향이 절대적입니다. 수도용 Faucet Disc의 경우 대부분의 수요가 기존제품의 교체보다는 신규 건축물(주택, 오피스 등)에 장착되는 Faucet 설비용이므로 부동산 경기와 밀접한 관계가 있습니다.

(2) 시장점유율

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

당사 페라이트 마그네트는 글로벌 자동차 전장 및 가전 고객사에 공급되고 있으며 높은 품질 신뢰성을 확보하고 있습니다

세계시장에서의 당사 점유율은 약 7~10% 정도로 추정하고 있으며, 국내(한국)시장에서는45~55% 정도 점유하고 있습니다. (2025년 당사 추정기준)

주1) 자동차 전장부품용 페라이트 마그네트 수요량 : 122 천톤/年

: 93.9 백만대 × 1.3kg/대 = 122 천톤/年

cf) 세계 자동차 생산량 : 78.0 백만대/年 (GlobalData Automotive)

< 절삭공구(Cutting Tool)>전세계 공구시장은 약 20조원(DEDALUS Consulting 자료)로 추정되며 이중 세라믹 인서트의 시장규모는 약 1조원 규모로 추산됩니다. 당사 추정 시장점유율은 '25년 기준 국내 시장 약 40%, 세계시장 약 3% 정도로 추정하고 있습니다.<메탈라이징 세라믹 (Metallized Ceramic)>메탈라이징 세라믹의 경우 적용 분야가 다양하여 통합 시장 규모를 일괄적으로 산정하기는 어려우나, 전자레인지용 마그네트론 시장 기준으로 '25년도 전세계 수요는 약 7천5백만개 수준으로 추정됩니다. 이에 따라 마그네트론 스템(세라믹) 부품 기준 당사의 시장점유율은 약 22% 수준으로 유지되고 있는 것으로 파악됩니다.<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>전세계 세라믹 디스크의 시장규모는 약 3,000억원 규모로 추산되며, 당사가 잠정 집계한 당사의 시장점유율은 약 2% 내외 정도로 추정하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

< 페라이트 마그네트(Ferrite Magnet)>

주요 수요처는 자동차용 전장부품업체(Bosch, Brose, Valeo 등)와 글로벌 가전업체로서 자동차용 전장부품업체의 경우 대부분 Global 기업으로 완성차 업체 (국내:현대/기아차, 한국GM 등, 해외: VW, GM, Ford, M/Benz, BMW, PSA 등)에 모터를 공급하고 있으며 자동차 신차종 개발시 전장부품인 모터 개발 착수와 함께 당사의 페라이트 마그네트도 함께 개발 진행됩니다.

선진시장 성장 둔화에도 불구하고 신흥국 자동차 수요 증가와 차량 전장화 확대에 따라 자동차용 모터 적용 범위는 지속 확대될 것으로 예상됩니다.

또한 고성능 페라이트 마그네트(XT grade : 12재)는 자동차 전장용과 가전용 모터의 소형화와 고효율화에 따라 수요 확대가 전망됩니다.

< 절삭공구(Cutting Tool)>절삭공구 생산은 기본적으로 많은 투자가 필요한 장치산업이나 제품은 점점 소량 다품종으로 움직이고 있기 때문에 초기 사업단계에서 쉽사리 뛰어들기가 쉽지 않습니다. 또한, 거래처와의 유대관계나 시장정보 확보능력, 국내외 지점망 구축, Tooling Engineering 및 Technology능력 확보 등은 신규사업 참여시 반드시 감안해야 할 요소로서 이에 대한 확보가 어려울 경우 신규사업 참여 자체가 실패할 가능성이 매우 높습니다.<메탈라이징 세라믹 (Metallized Ceramic)>원료 소재 기술, Metallization 공정 기술, 접합 및 열처리 기술 등이 복합적으로 요구되는 장치 산업 특성을 가지고 있으며, 장기간 품질 검증과 신뢰성 확보가 필요한 제품 특성상 신규 업체 진입에는 일정 수준 이상의 기술적·시간적 장벽이 존재합니다. 또한, 대량사용물량으로서 장기적인 품질검증이 필요한 제품군으로, 품질에 대한 신뢰를 받고 있는 기존업체를 대체하기 위해서는 수년간의 시간적, 금전적 투자가 불가피하기 때문입니다.<수도밸브용 디스크(Faucet Disc)>

수도용 밸브 부품 시장은 가격 경쟁 중심인 저가 시장과 품질 및 인증 대응이 요구되는 프리미엄 시장으로 구분되는 특성을 보이고 있습니다. 저가 제품 시장에서는 가격 경쟁력과 공급 물량이 주요 경쟁 요소로 작용하는 반면, 프리미엄 수전 제품 시장에서는 장기 품질 안정성, 인증 대응 능력 및 공급 신뢰성이 거래 결정에 중요한 기준으로 작용하고 있습니다.

특히 주요 수전 시장에서는 국가별 물 관련 인증 및 환경·위생 규제 기준이 상이하며, 최종 사용자 국가에 따라 요구되는 인증 요건을 충족해야 하는 특성이 있습니다. 이는 고객 승인 절차 및 제품 검증 대응을 장기화하는 요인으로 작용하고 있으며, 안정적인 품질 관리 체계와 지속적인 공급 경험이 거래 관계 형성에 중요한 요소로 작용하고 있습니다.

또한 제품 특성상 장기간 사용 환경에서의 신뢰성이 요구되기 때문에 신규 공급업체의 시장 진입에는 일정 수준 이상의 품질 관리 역량과 생산 안정성이 요구되는 구조를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 세라믹 사업 분야에서는 글로벌 경쟁 심화와 가격 경쟁 확대 등 시장 환경 변화가 지속되고 있으나, 당사는 축적된 파인세라믹 소재 제조기술과 정밀 가공 및 Metallizing 공정 기술을 기반으로 신규 적용 분야 발굴과 사업 영역 확장을 지속적으로 추진하고 있습니다.

최근에는 산업용 롤러, 질화규소(Si₃N₄) 기반 기능성 부품, 공구류, 접합 공정용 세라믹 툴, 고방열 소재 및 의료·산업용 메탈라이징 부품 등 다양한 신규 응용 분야에 대한 개발 및 시장 검증을 진행하고 있으며, 고객 평가 및 테스트를 통한 단계적 사업화를 추진하고 있습니다.

당사는 기존 사업에서 축적된 소재 설계 기술, 품질 관리 경험 및 고객 대응 역량을 기반으로 경쟁이 심화된 기존 시장 외에도 신규 산업 분야로의 적용 확대를 모색함으로써 중장기 성장 기반 확보에 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "경영참고사항의 1. 사업의 개요"를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표 ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손익계산서) ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ별도이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
당기말: 2025년 12월 31일 현재
전기말: 2024년 12월 31일 현재
유니온머티리얼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	당기말		전기말
자산
I. 유동자산			75,482,626,402		78,834,875,574
현금및현금성자산	4, 5, 7	2,174,373,033		859,579,559
단기금융상품	5, 8	75,457,746		-
매출채권및기타채권	5, 10	30,941,370,844		37,035,537,409
재고자산	11, 16	41,597,727,619		40,093,552,369
기타유동자산	12	690,183,880		846,206,237
당기법인세자산		3,513,280		-
Ⅱ. 비유동자산			60,912,948,079		59,435,821,527
장기금융상품	5, 8, 9	2,000,000		81,790,747
장기매출채권및기타채권	5, 10	573,895,145		413,920,221
유형자산	13, 16	54,728,990,592		53,617,835,272
사용권자산	14	477,605,856		729,124,630
무형자산	15	1,276,647,180		1,207,710,961
기타비유동자산	12	12,675,737		15,175,430
이연법인세자산	22	3,841,133,569		3,370,264,266
자산총계			136,395,574,481		138,270,697,101
부채
I. 유동부채			99,253,089,425		96,775,605,513
매입채무및기타채무	4, 5, 17	14,012,338,358		12,068,332,835
단기차입금	4, 5, 18	78,266,364,968		77,905,528,260
유동성장기부채	4, 5, 18	6,361,831,500		5,305,245,000
당기법인세부채	22	-		222,223,041
충당부채	21	-		80,000,000
유동성리스부채	4, 5, 14	243,903,991		469,971,174
기타유동부채	19	368,650,608		724,305,203
Ⅱ. 비유동부채			17,515,727,657		26,069,203,346
장기차입금	4, 5, 18	6,056,933,625		11,153,145,000
리스부채	4, 5, 14	93,074,630		308,512,984
종업원급여부채	20	10,952,770,177		14,164,497,417
충당부채	21	412,949,225		443,047,945
부채총계			116,768,817,082		122,844,808,859
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분		19,656,224,276		15,425,888,242
자본금	1, 23	21,000,000,000		21,000,000,000
자본잉여금	23	30,916,617,652		30,916,617,652
기타자본항목		(424,052,981)		(955,687,448)
이익잉여금	24	(31,836,340,395)		(35,535,041,962)
자본총계	4		19,656,757,399		15,425,888,242
부채및자본총계			136,395,574,481		138,270,697,101

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
유니온머티리얼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	당기	전기
Ⅰ.매출액	26	101,937,090,012	108,366,485,493
Ⅱ.매출원가	28	85,214,875,310	105,106,378,806
Ⅲ.매출총이익		16,722,214,702	3,260,106,687
Ⅳ.판매비와관리비	27, 28	11,292,309,907	19,761,180,129
Ⅴ.영업이익(손실)		5,429,904,795	(16,501,073,442)
Ⅵ.영업외손익
1. 기타수익	6, 29	2,893,930,211	7,640,709,308
2. 기타비용	6, 29	2,371,576,665	33,062,278,898
3. 금융수익	6, 30	100,841,655	103,188,882
4. 금융비용	6, 30	4,299,191,271	5,335,710,489
VII.법인세비용차감전순이익(손실)		1,753,908,725	(47,155,164,639)
VIII.법인세비용(수익)	22	(706,035,093)	(679,509,141)
IX. 당기순이익(손실)	31, 35	2,459,943,818	(46,475,655,498)
1. 지배기업소유주지분		2,459,943,818	(46,475,655,498)
X. 기타포괄손익		1,740,925,339	(1,829,112,419)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산차손익		531,634,466	(1,221,233,639)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	20	1,209,290,873	(607,878,780)
XI. 총포괄손익		4,200,869,157	(48,304,767,917)
1. 지배기업소유주지분		4,200,869,157	(48,304,767,917)
XII. 지배기업 지분에 대한 주당손익
- 기본및희석주당손익	31	59	(1,107)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

유니온머티리얼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				지배기업 소유주지분 합계	비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---
전기초 잔액	21,000,000,000	30,916,617,652	265,546,192	11,548,492,315	63,730,656,159	-	63,730,656,159
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(46,475,655,498)	(46,475,655,498)	-	(46,475,655,498)
해외사업환산손익	-	-	(1,221,233,639)	-	(1,221,233,639)	-	(1,221,233,639)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(607,878,780)	(607,878,780)	-	(607,878,780)
총포괄손익 계	-	-	(1,221,233,639)	(47,083,534,278)	(48,304,767,917)	-	(48,304,767,917)
전기말 잔액	21,000,000,000	30,916,617,652	(955,687,447)	(35,535,041,963)	15,425,888,242	-	15,425,888,242
당기초 잔액	21,000,000,000	30,916,617,652	(955,687,447)	(35,535,041,963)	15,425,888,242	-	15,425,888,242
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	2,459,943,818	2,459,943,818	-	2,459,943,818
해외사업환산손익	-	-	531,634,466	-	531,634,466	-	531,634,466
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	1,209,290,873	1,209,290,873	-	1,209,290,873
총포괄손익 계	-	-	531,634,466	3,669,234,691	4,200,869,157	-	4,200,869,157
당기말 잔액	21,000,000,000	30,916,617,652	(424,052,981)	(31,865,807,272)	19,626,757,399	-	19,626,757,399

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
유니온머티리얼 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		11,852,669,330		12,927,662,478
1. 당기순이익(손실)		2,459,943,818		(46,475,655,498)
2. 비현금항목의 조정		4,625,852,955		52,612,467,533
이자비용	4,299,191,271		5,335,710,489
법인세비용	(706,035,093)		(679,509,141)
감가상각비	2,435,076,094		8,089,971,104
무형자산상각비	40,792,381		76,125,744
유형자산감액손실	-		27,957,340,452
무형자산감액손실	-		48,511,205
사용권자산감액손실	-		3,459,137,629
외화환산손실	626,486,647		768,331,118
유형자산처분손실	1,574,806		12,000
무형자산처분손실	531,300		-
퇴직급여	(660,783,999)		6,304,019,128
대손상각비	(60,457,198)		4,366,493,587
유형자산처분이익	(7,669,000)		(1,097,068,712)
무형자산처분이익	(11,640,000)		-
이자수익	(100,841,655)		(103,188,882)
외화환산이익	(683,173,620)		(3,254,426,637)
충당부채전입액	(19,347,326)		84,244,128
장기종업원급여	39,373,283		20,260,169
재고자산평가손실	(525,790,814)		1,216,496,832
잡이익	(37,365,667)		(59,375,011)
잡손실	-		80,000,000
리스해지이익	(4,068,455)		(617,669)
3. 운전자본의 조정		4,830,597,773		6,657,935,638
매출채권 감소	6,077,428,149		7,342,969,415
미수금 감소	36,183,182		(52,720,648)
미수수익 감소	67,470,602		194,592,588
선급금 증가	308,137,496		261,845,672
선급비용 감소	(30,970,259)		43,184,938
재고자산 감소(증가)	(1,126,842,735)		2,558,318,470
기타유동자산 감소	(13,155,036)		24,321
부가세대급금 감소(증가)	9,478,897		70,501,396
장기선급비용 감소	2,219,475		3,173,902
매입채무 증가(감소)	372,396,506		(1,106,124,959)
선수금 감소	(578,762,914)		(593,312,146)
미지급금 증가(감소)	437,222,427		(1,421,414,515)
예수금 증가(감소)	(194,799,864)		49,633,377
기타유동부채 증가(감소)	(84,064,312)		65,795,027
충당부채의 감소	(47,354,145)		(71,300,585)
미지급비용 증가	717,493,021		82,548,121
장기종업원부채 감소	(73,000,000)		(71,000,000)
퇴직연금운용자산 증가	-		(8,966)
퇴직금의 지급	(1,048,482,717)		(719,266,955)
단기금융상품 감소	-		20,497,185
4. 이자의 수취		186,388,248		143,922,927
5. 법인세의 환급(납부)		(250,113,464)		(11,008,122)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,701,727,116)		1,486,382,825
장기금융상품의 증가	-		(76,534,372)
단기보증금의 감소	265,217,372		162,259,550
단기보증금의 증가	(10,000,000)		-
장기보증금의 감소	170,000		350,000,000
장기보증금의 증가	(170,000,000)		(170,000,000)
유형자산의 취득	(2,665,415,377)		(973,697,217)
유형자산의 처분	984,739		2,204,068,180
무형자산의 취득	(522,000,000)		(9,713,316)
무형자산의 처분	399,316,150		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(7,817,538,838)		(16,161,982,858)
단기차입금의 차입	93,261,253,944		93,023,313,892
단기차입금의 상환	(92,435,537,648)		(95,243,554,946)
유동성장기부채의 상환	(3,676,514,925)		(7,842,910,235)
이자지급	(4,490,626,640)		(5,654,265,352)
리스부채의 상환	(476,113,569)		(444,566,217)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (I+II+III)		1,333,403,376		(1,747,937,555)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		859,579,559		1,754,926,475
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(18,609,902)		852,590,639
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		2,174,373,033		859,579,559

- 재무상태표

재 무 상 태 표
당기말: 2025년 12월 31일 현재
전기말: 2024년 12월 31일 현재
유니온머티리얼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	당기말		전기말
자산
I. 유동자산			81,181,289,921		81,610,590,826
현금및현금성자산	4,5,7,9	1,974,839,961		666,377,526
매출채권및기타채권	5,10	30,901,567,233		37,457,675,229
재고자산	11,17	36,250,175,770		34,000,303,407
당기법인세자산	23	3,513,280		-
기타유동자산	12	12,051,193,677		9,486,234,664
Ⅱ. 비유동자산			66,906,739,451		66,256,214,990
장기금융상품	5,8,9	2,000,000		2,000,000
종속기업투자	13	974,961,273		929,191,870
장기매출채권및기타채권	5,10	8,451,092,602		8,483,411,544
유형자산	14,17	52,094,498,327		51,224,855,743
사용권자산	15	179,589,705		235,515,574
무형자산	16	1,247,266,115		1,156,124,086
기타비유동자산	12	4,268,240		4,268,240
이연법인세자산	23	3,953,063,189		4,220,847,933
자산총계			148,088,029,372		147,866,805,816
부채
I. 유동부채			77,648,300,681		75,183,959,122
매입채무및기타채무	4,5,18	14,545,377,269		12,638,899,087
단기차입금	4,5,19	60,600,000,000		58,800,000,000
유동성장기부채	4,5,19	428,520,000		428,520,000
당기법인세부채		-		222,223,041
충당부채	22,34	-		80,000,000
유동성리스부채	4,15	231,828,475		458,101,477
기타유동부채	20	1,842,574,937		2,556,215,517
Ⅱ. 비유동부채			12,652,794,807		16,491,565,871
장기차입금	4,5,19	1,606,950,000		2,035,470,000
리스부채	4,15	93,074,630		291,598,454
종업원급여부채	21	10,952,770,177		14,164,497,417
부채총계			90,301,095,488		91,675,524,993
자본
자본금	24	21,000,000,000		21,000,000,000
자본잉여금	24	30,966,574,214		30,966,574,214
이익잉여금	25	5,820,359,670		4,224,706,609
자본총계	4		57,786,933,884		56,191,280,823
부채및자본총계			148,088,029,372		147,866,805,816

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
유니온머티리얼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	당기	전기
Ⅰ.매출액	27	101,381,267,232	108,302,728,044
Ⅱ.매출원가	29	89,276,704,413	103,709,060,791
Ⅲ.매출총이익		12,104,562,819	4,593,667,253
Ⅳ.판매비와 관리비	28, 29	10,045,141,153	18,182,928,711
Ⅴ.영업이익(손실)		2,059,421,666	(13,589,261,458)
Ⅵ.영업외손실
1. 기타수익	6, 30	2,809,789,732	7,609,544,071
2. 기타비용	6, 30	2,343,490,538	13,500,269,890
3. 금융수익	6, 31	508,242,331	503,148,327
4. 금융비용	6, 31	2,621,279,775	3,062,752,195
영업외손실 합계		(1,646,738,250)	(8,450,329,687)
VII.법인세비용차감전순이익(손실)		412,683,416	(22,039,591,145)
VIII.법인세비용(수익)	23	26,321,228	109,067,235
IX.당기순이익(손실)	32	386,362,188	(22,148,658,380)
X.기타포괄손익		1,209,290,873	(607,878,780)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	21	1,209,290,873	(607,878,780)
XI.총포괄손익		1,595,653,061	(22,756,537,160)
XII.기본및희석주당손익	32	9	(527)

- 자본변동표

자 본 변 동 표
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
유니온머티리얼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	이 익잉여금	총 계
전기초 잔액	21,000,000,000	30,966,574,214	26,981,243,769	78,947,817,983
총포괄손익:
당기순이익	-	-	(22,148,658,380)	(22,148,658,380)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(607,878,780)	(607,878,780)
총 포괄이익	-	-	(22,756,537,160)	(22,756,537,160)
전기말 잔액	21,000,000,000	30,966,574,214	4,224,706,609	56,191,280,823
당기초 잔액	21,000,000,000	30,966,574,214	4,224,706,609	56,191,280,823
총포괄손익:
당기순이익	-	-	386,362,188	386,362,188
확정급여제도의 재측정요소	-	-	1,209,290,873	1,209,290,873
총 포괄이익	-	-	1,595,653,061	1,595,653,061
당기말 잔액	21,000,000,000	30,966,574,214	5,820,359,670	57,786,933,884

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
당기: 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
전기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
유니온머티리얼 주식회사	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		4,992,498,151		4,001,482,014
1. 당기순이익(손실)		386,362,188		(22,148,658,380)
2. 비현금항목의 조정		2,539,188,870		24,808,612,048
이자비용	2,621,279,775		3,062,752,195
법인세비용(수익)	26,321,228		109,067,235
감가상각비	1,731,952,451		1,762,233,035
무형자산상각비	18,500,521		19,192,256
유형자산감액손실	-		824,632,743
무형자산감액손실	-		1,725,242
사용권자산감액손실	-		43,753,858
금융보증부채환입	(54,686,206)		(114,808,723)
외화환산손실	613,330,787		771,652,190
유형자산처분손실	15,000		12,000
무형자산처분손실	531,300		-
퇴직급여	(660,783,999)		6,304,019,128
대손상각비(환입)	(64,210,926)		4,317,534,268
유형자산처분이익	(7,669,000)		(1,097,068,712)
무형자산처분이익	(11,640,000)		-
이자수익	(453,556,125)		(388,339,604)
외화환산이익	(683,173,620)		(3,248,747,810)
장기종업원급여	39,373,283		20,260,169
재고자산평가손실(환입)	(534,961,477)		1,350,541,829
종속기업투자주식손상차손	-		11,055,862,106
리스해지이익	(4,068,455)		(6,286,346)
잡이익	(37,365,667)		(59,375,011)
잡손실	-		80,000,000
3. 운전자본의 조정		1,910,450,342		1,207,726,738
매출채권 감소	6,289,401,182		7,244,558,838
미수금 감소	274,863,343		189,623,846
미수수익 감소	3,975,617		9,317,816
선급금 증가	(2,561,098,342)		(5,132,449,835)
선급비용 감소	1,749,061		32,588,750
재고자산 감소(증가)	(1,538,408,950)		2,859,757,131
기타유동자산 감소	3,675,359		24,321
부가세대급금 감소(증가)	(13,085,091)		118,321,900
매입채무 증가(감소)	404,932,846		(962,256,191)
선수금 감소	(431,798,517)		(1,381,600,472)
미지급금 증가(감소)	298,512,421		(1,475,164,884)
예수금 증가(감소)	(197,777,751)		50,475,218
기타유동부채 증가(감소)	(84,064,312)		65,795,027
충당부채의 감소	(80,000,000)		-
미지급비용 증가	661,056,193		358,514,009
장기종업원부채 감소	(73,000,000)		(71,000,000)
퇴직연금운용자산 증가	-		(8,966)
퇴직금의 지급	(1,048,482,717)		(719,266,955)
단기금융상품 감소	-		20,497,185
4. 이자의 수취		400,312,490		140,375,448
5. 법인세의 납부		(243,815,739)		(6,573,840)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,965,276,025)		(2,792,243,266)
단기보증금의 감소	265,000,000		160,000,000
단기보증금의 증가	(10,000,000)		-
장기보증금의 감소	170,000		350,000,000
장기보증금의 증가	(170,000,000)		(170,000,000)
유형자산의 처분	397,000		2,204,068,180
유형자산의 취득	(1,928,159,175)		(604,748,130)
무형자산의 처분	400,000,000		-
무형자산의 취득	(522,683,850)		(9,713,316)
장기대여금의 증가	-		(4,721,850,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,702,493,441)		(1,983,117,267)
단기차입금의 차입	81,200,000,000		81,800,000,000
단기차입금의 상환	(79,400,000,000)		(79,800,000,000)
유동성장기부채의 상환	(428,520,000)		(428,520,000)
이자의 지급	(2,614,481,106)		(3,125,637,779)
리스부채의 상환	(459,492,335)		(428,959,488)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)		1,324,728,685		(773,878,519)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		666,377,526		1,438,970,143
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(16,266,250)		1,285,902
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 (Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)		1,974,839,961		666,377,526

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기 ( 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지), 처분예정일(2026년 3월 26일)
제 25 기 ( 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지), 처분확정일(2025년 3월 27일)
유니온머티리얼주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 미처분이익잉여금		3,532,861,452		1,937,208,391
전기이월미처분이익잉여금	1,937,208,391		24,693,745,551
당기순이익	386,362,188		(22,148,658,380)
확정급여제도의 재측정요소	1,209,290,873		(607,878,780)
II. 이익잉여금 처분액		-		-
현금배당금(주당배당금(률): (당기: -원(-%), 전기: -원(-%))	-		-
이익준비금	-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		3,532,861,452		1,937,208,391

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분		제 26기(2025년도)	제 25기(2024년도)
현금배당	주당배당금(원)	-	-
배당금총액(백만원)	-	-
시가배당율(%)	-	-
배당성향(%)	-	-
주식배당	1주당배당주식수	-	-
주식배당율(%)	-	-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 16조(주주총회의 소집 및 공고) ⑥ 제3항과 제 4항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의 4 및 동법시행령 제 10조에서 규정하는 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요등을 통지 또는 공고하거나 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본 ㆍ지점 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.	제 16조(주주총회의 소집 및 공고) ⑥ 제3항과 제 4항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제 542조의 4 및 동법시행령 제 31조에서 규정하는 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요등을 통지 또는 공고하거나 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본 ㆍ지점 명의개서 대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.	사외이사 명칭변경
제 21조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사할 수 있다. ② 제 ①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 21조(의결권의 대리행사) ①와 현행 동일 ② 제 ①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명방법 관련 조문 정비
제 23조(이사의 수와 선임방법) ① 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하며, 사외이사는 이사 총수 4분의 1 이상으로 한다. ② 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 이사는 집중투표의 방식으로 선임하지 아니한다. ④ 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제 23조 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되 도록 하여야 한다	제 23조(이사의 수와 선임방법) ① 당 회사의 이사는 3인 이상으로 하며, 독립이사는 이사 총수 3분의 1 이상으로 한다. ② 이사는 주주총회에서 선임한다. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ③ 이사는 집중투표의 방식으로 선임하지 아니한다. ④ 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제 23조 1항의 요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다	이사회내 독립이사 구성요건 상향, 사외이사 명칭 변경
부칙 본 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.	부칙 본 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.	시행일자 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이우선	1982.05	부	해당사항 없음	(주)유니온 이사	이사회
황보상일	1964.06	부	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
이정석	1965.12	여	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이우선	㈜유니온대표이사 사장	2018~현재2017~현재2015~20182014~20152010~2014	(주)유니온 대표이사 유니온머티리얼(주) 대표이사(주)유니온 사업본부장(주)유니온 사업1부장KPMG삼정회계법인 기업금융본부 과장	해당사항 없음
황보상일	유니온머티리얼(주) 부사장	2025~현재2013~2025	유니온머티리얼(주) 경영본부장 겸 세라믹사업부장유니온머티리얼(주) 대구공장 공장장	해당사항 없음
이정석	법무법인 율우 대표변호사	2020~현재2018~2020	법무법인 율우 대표변호사서울고등법원 부장판사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이우선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
황보상일	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이정석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 이정석은 유니온머티리얼㈜의 사외이사로 선임되는 경우 제반 법령 및 내부 규정 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고 직무수행계획에 따라 직무를 충실히 수행하여 회사의 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

1.전문성

본 후보자는 고등법원 판사로 재직후, 법무법인 율우의 대표변호사로서 활동하는 등 다년간의 법조인으로서의 전문성과 축적된 경험을 살려 주주 전체와 회사의 이익을 위하고 윤리적이며 원칙을 준수하여 경영활동에 참여하겠습니다.

2.독립성

이사회의 구성원으로서 이사회의 감독기능이 활성화되도록 기여하고, 경영진으로부터 독립적인 위치에 있음을 정확하게 이해하고 주주와 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3.책임과 의무의 준수

본 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[이우선 사내이사 후보자]

해당 후보자는 지난 임기 동안 유니온머티리얼의 대표이사 직무를 수행함에 있어, 페라이트마그네트, 세라믹사업과, 경영환경에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 금융,경영 전문성 또한 우수함

[황보상일 사내이사 후보자]

해당 후보자는 대구공장 공장장, 경영본부장을 수행하여 경영환경에 대한 경험과 전문성을 보유하고 있음으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 판단됨

[이정석 사외이사 후보자]

해당 후보자는 법률 분야의 우수한 전문가로서 주요 의사 결정에 참여, 전문적 의견을 제시할 수 있을것으로 기대되며, 독립성과 책임성, 윤리의식을 고려 적임자로 판단됨

확인서 확인서_이우선_1.jpg 사내이사 확인서_이우선 확인서_황보상일_1.jpg 사내이사 확인서_황보상일 확인서_이정석_1.jpg 사외이사 확인서_이정석

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장현식	1956.11	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장현식	유니온머티리얼(주) 감사	2019~현재2014~20162010~20131983~2009	현)유니온머티리얼(주) 감사Caspian Sunrise PLC 비상임이사Caspian Sunrise PLC COOLG상사 상무	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장현식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대해 객관적이고, 공정성을 가지고 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨

확인서 확인서_장현식_1.jpg 감사 확인서_장현식_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	968백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	43백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 상기 제출예정일은 사업보고서 및 감사보고서 제출기한을 의미하며, 당사는2026년 3월 18일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정임

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(https://www.unionmaterials.com)에 게재 및 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트될 예정이오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 [상법] 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표를 할 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 전자투표를 할 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시

다. 시스템에서 공인인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

기권으로 처리