Union Materials Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

유니온머티리얼/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 유니온머티리얼 복지관 2층 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 영업보고 및 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황보상일 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이정석 선임의 건
4	감사 선임의 건	제4-1호 의안 : 감사 장현식 선임의 건
5	이사보수한도 승인의 건	-
6	감사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이우선	1982-05	3	재선임	펜실베니아주립대 회계학 (현)유니온 대표이사 (현)유니온머티리얼 대표이사
황보상일	1964-06	3	신규선임	서울대 무기재료공학 (현)유니온머티리얼 경영본부장 겸 세라믹사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정석	1965-12	3	재선임	서울대 사법학과 서울고등법원 판사 (현)법무법인 율우 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장현식	1956-11	3	재선임	상근	연세대 지구시스템 과학과 LG상사 상무 (현)유니온머티리얼 감사