Union Materials Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

유니온머티리얼/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		대구시 달서구 성서공단남로 151(월암동) 유니온머티리얼 복지관 2층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 이건영 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 김진영 선임의 건     제2-3호 의안 : 사내이사 이우선 선임의 건     제2-4호 의안 : 사외이사 김지형 선임의 건    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안 : 감사 장현식 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1944-03	3	재선임	미시간주립대(원) 마케팅학 졸업 한국시멘트협회 이사 (현)(주)유니온 대표이사 회장
김진영	1956-10	3	재선임	서울대 재료공학과 졸업 나가오까 기술과학대(박사) (현)유니온머티리얼 대표이사 사장
이우선	1982-05	3	재선임	펜실베니아 주립대 회계학 졸업 (현)(주)유니온 사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지형	1958-04	3	재선임	원광대 법과대학 대법원 대법관 (현)법무법인 지평 대표변호사	법무법인 지평(대표변호사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장현식	1956-11	3	신규선임	상근	연세대 지구시스템 과학과 LG상사 상무 Caspian Sunrise PLC COO