Union Coop — AGM Information 2026

Mar 22, 2026

==> picture [596 x 117] intentionally omitted <==

اإلتحاد التعاونية الستهالكية جمعية جمعية مارس2026 19

:رقم مرجعيBoD-2026-03-DP اإلتحاد التعاونية الستهالكية جمعية جمعية 2025/12/ دعـــوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في31 من خالل المشاركة اللكترونية لألعضاء المساهمين (عن بعد) أو الحضور الشخصي

يتشرف مجلس اإلدارة بدعوة السادة األعضاء المساهمين الجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة4 لدى مزود الخدمة يwww.smartagm.ae من خالل الرابط اإللكترو[ن] ابريل2026 الموافق07الثالثاء يومعصرا للكترونية (عن بعد) وكذلك حضوريا لمن يرغب من السادة األعضاء في الحضور الشخص ي في ــ عبر الوسائل ي :للنظر في جدول األعمال التالي ى غرفة د[ب] ي الكائن في شارع بني ياس بد[ب] مبن ــ 2024 /12/ سماع محضر اجتماع الجمعيّة العموميّة السابق عن السنة الماليّة المنتهية في31 )1 والتصديق عليه سماع في المنتهية الماليّة للسنة المالي ومركزها التعاونية نشاط عن اإلدارة مجلس تقرير )2 والتصديق عليه 2025/12/31 .والتصديق عليه 2025/12/ سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في31 )3 2025 /12/ )4 مناقشة ميزانية التعاونية وحساب األرباح والخسائر عن السنة الماليّة المنتهية في31 عليهما والتصديق والتصديق عليه مناقشة مقترح مجلس اإلدارة لتوزيعات األرباح عن العام المالي2025 )5 2025/12/ إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في31 )6 2025/12/ إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 )7 وتحديد أتعابه الحسابات الخارجي لعام2026ق تعيين مدق )8 ة ة شرك مساهمه عام عرض ملخص نتائج دراسة التحول إلى )9 قرار خاص بشأن اعتماد نتائج الدراسة التفصيلية للتحول وتغيير الشكل القانوي للتعاونية[ن] إستصدار )10 إلى شركة مساهمة عامة لحظات: م

سوف يقوم مزود الخدمة بإرسال رسائل نصية لجميع األعضاء المساهمين على هواتفهم المسجلة لدى التعاونيّة موضحا بها رقم العضوية والرابط اإللكترولجتماع وذلك فور نشر إعالنة ب ي واإلرشادات الخاصّ[ن]

1. الدعوة

2. لحصول األعضاء المساهمين الراغبين في الحضور عن بعد على اسم المستخدم وكلمة المرور الالزمان ) www.smartagm.ae ( لحضور اجتماع الجمعية العمومية يجب عليهم التسجيل على الرابط اإللكتروي[ن] وفقا لإلرشادات الموضحة بالرابط وعلى األعضاء المساهمين الذين لم تردهم رسائل نصية تحديث بياناتهم على نفس الرابط علما بأن التسجيل للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور مفتوح قبل موعد لجتماع وذلك في حال كانت بيانات المسجلين صحيحة ومحدثة لجتماع بـأسبوع وحتى بداية 3. سوف يتم ارسال اسم المستخدم وكلمة المرور لألعضاء المساهمين الذين قاموا بالتسجيل وكانت ويستمر تسجيل حضور اجتماع الجمعية ابريل2026 الموافق06 لثنين بياناتهم صحيحة ومحدثة يوم العمومية عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور حتى بداية لجتماع ويفضل أن يقوم العضو المساهم

==> picture [48 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 77] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 117] intentionally omitted <==

أما الحضور الشخصي يتم تسجيلي لزدحام والضغط على الموقع،[ن] للكترو بالتسجيل المبكر لتفادي لجتماع مع إحضار ما يثبت عضويته بالتعاونية (الهوية اإلماراتية )العضو بيوم 4. يُعقد اجتماع الجمعيّة العمومية من خالل الرابط أعاله وذلك بحضور رئيس لجتماع ومزود الخدمة ومقرر لجتماع ويجوز لممثلي الوزارة والسلطة المختصة ومدققي الحسابات الحضور الشخصي بالمقر المحدد ي المعد لذلك، ويكون حضور األعضاء ا لمساهمين من خالل المشاركة[ن] للكترولالجتماع او من خالل الرابط الحضور شخصي أو للكترونيّة يكون العضو المساهم المسجل في سجل عضويّة التعاونيّة هو من له الحق في الحضور والتصويت على 5. للكترونيّة القرارات من خالل المشاركة يتعين على السادة األعضاء راغبي الحضور شخصيالجتماع أن يقوموا بتأكيد حضورهم الشخصي بمقر 6. أبريل2026 في موعد أقصاه06 ) www.smartagm.ae من خالل التسجيل عبر الرابط( والبيانات المالية للتعاونيةلى محضر الجمعية العمومية السابق لطالع ع يمكن لألعضاء المساهمين 7. الموقععبر وتقرير المدقق الخارجي وتقرير مجلس اإلدارة وأي مستندات متعلقة بالجمعيّة العموميّة لجتماع يوم التي تسبق خالل مدة15) www.smartagm.ae ي ([ن] للكترو األعضاء على األقل من% إال إذا تم تسجيل حضور50 ال يكون انعقاد الجمعيّة العموميّة صحيحا 8. المساهمين الكترونيالجتماعلجتماع األول فإنه سيتمّ عقد ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في وحضوريا الثا إذا بلغي صحيحا[ن] لجتماع الثا لجتماع األول ويُعتبر ي بعد انقضاء نصف ساعة من موعد انعقاد[ن] كحد أدي ويشترط أن يكون[ن] ثالثون عضو فقط) 30 األعضاء الحضور عُشر عدد األعضاء المساهمين أو( غالبية الحضور من خارج مجلس اإلدارة وموظفي الجمعية األعضاء ينيب عنه من يختاره من أعضاء التعاونية دون أعضاءيجوز لكل من له حق الحضور بالجمعية العمومية أن 9. مجلس اإلدارة أو األعضاء العاملين بالتعاونية، وذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، على أن يكون توقيع العضو الوارد في الوكالة ال مشار إليها هو التوقيع المعتمد من كاتب العدل أو بنك في الدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لديه ويمثل ناقصو األهلية وفاقدوها النائبون عنهم قانونا وال يجوز أن ينوب العضو عن أكثر )4 من عضو واحد ويجب تسليم أصل التوكيل إل دارة( التعاونية قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية ب ــ

أربعة أيام عمل على األقل وال يعتد بأي توكيالت تسلم بعد ذلك للمرسوم بقانون29) من الالئحة التنفيذية ألحكام المادة( ) من جدول األعمال ووفقابالنسبة ل( لبند رقم10 .10 يستلزم إستصدار القرار الخاص أعاله حضور ما ال يقل عن بشأن التعاونيات ، ) لسنة2022( اتحادي رقم6 لجتماعلجتماع األول، وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد لعضاء المساهمين في من اجمالي%50 من اجمالي األعضاء المساهمين، ويصدر القرار الخاص بموافقة أغلبية% ما ال يقل عن10بحضور الثاي[ن] ثلجتماع أن يكون غالبية الحضور من خارج مجلس اإلدارة وموظفي التعاونيةلثي الحضور، ويشترط لصحة األعضاء 04- :مزود الخدمة5015505 :لالستفسار يرجى التصال على رقم الهاتف8008889، كذلك ه اتف رئيس مجلس اإلدارة

==> picture [45 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 77] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 117] intentionally omitted <==

مارس2026 19 ي المالي،المحترمين د[ب] السادة/ سوق ي لإليداع شركة د[ب]

لرباحاستحقاقات ا :الموضوع

،لما ورد من قبلكمواستنادا طيب التحيات، وباإلشارة للموضوع أعاله أكم ب بداية يطيب لنا أن نتقدم يلإ :األرباح ستكون كالتالي استحقاقات فإن

الجمعية العمومية أياع من اجتمام بعد8 Last entitlement date شراء لالستحقاق- تاريم آخر يوخ الجمعية العمومية أياع من اجتمام بعد9 Ex-Dividend date- تاريح الستبعاد من األرباخ أيا الجمعية العموميةع من اجتمام بعد10 Registry Closing date اغالق السجل- تاريخ وإذا صادفت هذه التواريخ يوم عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه هو تاريخ لستحقاق، مع .العلم بأنه يتم احتساب تاريخ إغالق السجل أوال من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية يتم احتساب تاريخ إغالق السجل في اليوم العاشر بدءا .الذي تقرر فيه توزيع تلك األرباح والمساهم صاحب الحق في األرباح في حال قررت الجمعية العمومية توزيع أرباح، هو المساهم الذي يملك أسهم في تاريخ اإلغالق، على أن تكون تلك األسهم قد تم شراؤها قبل تاريخ لستبعاد من األرباح حسب الجدول أعاله. فيما عدا العائد على المشتريات، فإنه يتم إقرار نسبته وكي فية توزيعه من قبل ديسمبر من السنة. ما لم تقرر الجمعية الجمعية العمومية، والمستحق يكون صاحب األسهم في31 .العمومية غير ذلك :أما فيما يخص آلية توزيع األرباح يتضمنلستثنائية من قبل الشركة،المدرجة بعد إقرار توزيع األرباح النقدية السنوية أو • قيمة الربح للسهم الواحد أو نسبة األرباح وتاريخ إغالق السجل والقيمة اإلجمالية لألرباح المقرر توزيعها األرباح النقدية للشركةالزمنية (Milestone) لتوزيع تقوم شركة دي لإليداع بإرسال الخطة[ب] • المدرجة وذلك للتأكيد على تاريخ الدفع بتحويل المبلغ اإلجمالي لألرباح النقدية للحساب المصرفي الخاصلتحاد تعاونية تقوم • ي لإليداع قبل يوم من تاريخ الدفع المتفق عليه بشركة د[ب] تقوم شركة دي لإليداع بتوزيع األرباح النقدية الى المساهمين عن طريق التحويالت البنكية[ب] • )يMy Account( (محليا أو دوليا) أو عن طريق بطاقة[ب] ليفستر أو حسا و الحترام ، بقبول فائق التقديرا وتفضلو 19-03-2026 محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي

==> picture [596 x 77] intentionally omitted <==