UNION biometrics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

유니온커뮤니티/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온커뮤니티 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항   1.영업보고 및 감사보고   2.내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건   제1호의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)                재무제표 승인의 건               [현금배당 포함 : 주당 70원]   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호의안 : 사내이사 선임의 건      3-1호 의안 : 이사 신요식 선임의 건(재선임)      3-2호 의안 : 이사 김헌기 선임의 건(재선임)   제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 코로나19의 확산방지를 위해 이번 주주총회 개최 시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 정부의 방역지침을 준수하여 주주총회를 운영하고자 하오니 주주 여러분의 적극적인 협조 부탁드립니다. - 주주총회 장소가 협소하오니 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사 수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신요식	1967-04	3년	재선임	- 한국컴퓨터 기술연구소 - 청호컴퓨터 사업본부장 - (주)유니온커뮤니티 대표이사
김헌기	1966-08	3년	재선임	- (주)금강 - 엘렉스컴퓨터 - (주)유니온커뮤니티 부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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