UNION biometrics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

유니온바이오메트릭스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 12층 (주)유니온바이오메트릭스 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항 ① 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 불가피하게 주주총회 장소 및 시간이 변경되는 상황이 발생할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 90원]	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건(사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임)	-
3-1	사내이사 김영석 선임의 건	-
3-2	사외이사 고용준 선임의 건	-
4	감사 선임의 건(감사 1인 선임)	-
5	이사 보수한도액 승인의 건	-
6	감사 보수한도액 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영석	1972-04	3년	신규선임	-㈜ITX시큐리티 전략기획 팀장 -㈜이노첼 사업총괄 이사 -㈜유니온바이오메트릭스 전략영업본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고용준	1987-05	3년	재선임	-삼일회계법인 조세1본부 -법률사무소 도안 파트너 변호사 -법률사무소 시너지 대표 변호사 -법무법인ENC파트너 변호사	(주)데어몬트 (사내이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최선규	1971-02	3년	재선임	비상근	- 한영회계법인 CPA - 아주IB투자 PE투자본부 이사 - Meta Investment 투자본부 부사장 - Bilanx Investment 투자본부 CIO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 생체 인식기술을 이용한 제품의 임대업 - 데이터센터(IDC) 구축, 운영, 관리 및 임대업 - 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 부동산 개발업 및 임대업 - 전기공사업 및 정보통신공사업 - 자회사의 설립, 투자 및 경영관리 업무 - 위 각 호에 부대되는 사업 일체 및 투자		신규사업 진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-