Unimot S.A. — AGM Information 2025

May 15, 2025

Unimot Express sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 142B 02-305 Warszawa

Do Zarządu Unimot S.A. ul. Świerklańska 2a 47-120 Zawadzkie

Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2025 roku

Unimot Express sp. z.o.o. jako akcjonariusz spółki Unimot S.A. (dalej "Spółka") posiadający ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłasza niniejszym, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2025 roku następujących spraw:

• 1) Podjęcie uchwały o przyznaniu dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 2) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółkiz 29 czerwca 2022 roku ustalającą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie ad. pkt 1 powyżej.

Uzasadnienie wniosku.

Doceniając wkład pracy Rady Nadzorczej w działalność Unimot S.A. i Grupy Unimot w roku 2024, akcjonariusz Unimot Express sp. z o.o. wnosi pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sprawę podjęcia uchwały przyznającej członkom Rady Nadzorczej Spółki jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Uzasadnienie ad. pkt 2 powyżej.

Akcjonariusz Unimot Express sp. z o.o. wnioskuje o zmianę uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej obecne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z potrzebą dostosowania poziomu wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do obecnej skali działalności Spółki i związanego z tym zwiększonego zaangażowania Rady Nadzorczej, a także uwzględnienia makroekonomicznych czynników inflacyjnych, które wystąpiły od daty ustalenia obecnego poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tej sprawie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Warszawa, 15 maja 2025 roku

Za Unimot Express sp. z o.o.:

__________________________ Dokument podpisany przez Bogusław Władysław Satława Data: 2025.05.15 17:04:59 CEST Signature Not Verified

Bogusław Satława Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do wniosku akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje niniejszym członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie jak następuje:

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 6 250 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt);
• 1. Przewodnicząca Komitetu Audytu jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 6 250 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt);
• 1. Każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 5 000 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy).

§ 2.

Wynagrodzenie wyżej określone płatne jest w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2 do wniosku akcjonariusza Unimot Express sp. z o.o.

Projekt Uchwały

_______________________________________________________________________

Uchwała Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 9 czerwca 2025 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. w wysokości 6 000 złotych brutto miesięcznie (słownie: sześć tysięcy złotych).Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu wynosić będzie 125% kwoty wskazanej powyżej, tj. 7 500 złotych brutto miesięcznie (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 2.

W związku z podjęciem niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nr 24 z dnia 29 czerwca 2022 roku.

§ 3.

__________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.