Unimot S.A. — AGM Information 2025

Dec 15, 2025

{0}------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 28 października 2025 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ------Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. z dn. 09.06.2025 roku o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu i w związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą w sprawie zmiany Statutu, przyjmuje następujący tekst jednolity Statutu Spółki: -----STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM tekst jednolity §1. 1. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.----2. Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----§2. Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie. -----§3. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.-----§4. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami.--3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych. -----§5. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: -----06.10.Z Górnictwo ropy naftowej, ------06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,------09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych, ------

{1}------------------------------------------------

20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych,
20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
35.12.A Energetyka wiatrowa,
35.12.B Energetyka słoneczna,
35.12.C Energetyka geotermalna,
35.12.D Energetyka biogazowa,
35.12.E Energetyka wodna,
35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych,
35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
35.15.Z Handel energią elektryczną,
35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej,
35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,
35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego,
35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu
ziemnego,
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
38.21.Z Odzysk surowców,
38.22.Z Odzysk energii,
38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami,
38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii,
38.32.Z Składowanie odpadów,
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych,

{2}------------------------------------------------

41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych,
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych,
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i
chemikaliów przemysłowych,
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów,
46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną
pozostałych towarów,
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową
niewyspecjalizowaną,
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli,
46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów
$pochodnych, \hbox{\it}$
46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,
46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
47.1. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
47.2. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych,
47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.5. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów użytku domowego,
47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją,
47.7. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych,
w tym motocykli,
47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z

{3}------------------------------------------------

wyłączeniem motocykli,
47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
49.20.Z Transport kolejowy towarów,
49.41.Z Transport drogowy towarów,
49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych,
49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy,
52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.25.Z Działalność logistyczna,
52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,
56.11.Z Restauracje,
56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne,
56.30.Z Podawanie napojów,
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania,
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
62.20 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem
urządzeniami informatycznymi,
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej,
przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności
powiązane,
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
64.91.Z Leasing finansowy,
64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszy emerytalnych, gdzie indziei niesklasyfikowana

{4}------------------------------------------------

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na
zlecenie,
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana
na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
69.20.B Doradztwo podatkowe,
70.10.A Działalność biur głównych,
70.10.B Działalność central usług wspólnych,
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania,
71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne,
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych,
73.1 Reklama,
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
74.1 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
silnikowych, w tym motocykli,
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane,
77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem

{5}------------------------------------------------

pracowników,
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność
wspomagającą,
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacj
zawodowych w formach pozaszkolnych,
85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
§6.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na
8.197.818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemse
osiemnaście) akcji, w tym:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od "000
000 001" do "000 100 000",
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o numerach "000 000 001" do "000 250 000",
c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach oc
"000 250 001" do "000 600 000",
d) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o numerach od "000 000 001" do "002 400 000",
e) 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o numerach od "000 000 001" do "000 103 797",
f) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od
"000 000 001" do "000 400 000",
g) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od
"000 000 001" do "000 400 000",
h) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od
"000 000 001" do "000 400 000",
i) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach oc
"000 000 001" do "000 400 000",
j) 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii

{6}------------------------------------------------

{7}------------------------------------------------

• 1. o zamiarze zbycia akcji. Do zawiadomie osobie nabywcy, liczbie akcji przeznaczonych do zbycia skorzystaniu z prawa pi Zawiadomienie wraz z zbycia akcji w liczbie i
• 1. W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach przedstawionej w zawiadomieniu, o w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym z o ust.3. -----------------------------------------------------------------------------
• 1. terminie 14 (czternastu) dni
• 1. realizacji prawa
• ---------------------------------------------------------------------------------------- 7. zamiarze skorzystania z w z z nich liczby i nabywanych akcji. ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. ust. 7. W przypadku od zawartej umowy zbycia akcji i

{8}------------------------------------------------

	określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach
9.	Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów
	powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych
	z prawa pierwszeństwa
	§11 .
1.	Organami Spółki są:
	Walne Zgromadzenie,
	– Zarząd,
	- Rada Nadzorcza
2.	Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej powołuje Założyciel
	§12.
1.	Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne
2.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż na dzień
	30 czerwca każdego roku
3.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na
	pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy,
	reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego
4.	Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów,
	chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu
	przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał
5.	Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub
	w Warszawie
6.	Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu
	miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej
7.	Jeżeli stosownie do postanowień ust.6 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne
	Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako
	Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie,
	które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie
	uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało
	zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek
	obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera
	punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia
	§13.
Uc	chwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

{9}------------------------------------------------

{10}------------------------------------------------

	Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możliwa jest zmiana liczby członków Zarządu w trakcie trwania wspólnej kadencji Zarządu
2.	Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć
	lat. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje
_	Zarządu.
	Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, a także osoby spoza Spółki.
4.	W przypadku Zarządu wieloosobowego w razie równości głosów decyduje głos
_	Prezesa Zarządu
Э.	Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez przepisy lub Statut dla innych organów Spółki
6.	Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału
	w nieruchomości stanowi kompetencję Zarządu i nie wymaga uchwały Walnego
	Zgromadzenia
7.	Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.
	Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch
	trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
	zakładowego
	§16.
1.	Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki,
	w tym podpisywania umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są:
	a. w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zarządu samodzielnie,
	b. w przypadku Zarządu wieloosobowego:
	każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
	dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie
	z Prokurentem powyżej kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
2.	Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych Spółki
	uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie
	§16.a.
1.	Z zastrzeżeniem ustępu dwa niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje
	w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego
	inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej
2.	Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również
	podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy
	wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod
	warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu
	uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może

{11}------------------------------------------------

	zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek
	z pozostałych członków Zarządu
3.	Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z
	pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się od
	zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie, w które
	zaistniał konflikt interesów
4.	Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać
	określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym
	przez Radę Nadzorczą
	§17.
Za	rząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywane
dy	widendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na
-	rpłatę, na warunkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczk
wy	maga zgody Rady Nadzorczej
	§18.
1.	Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członków, a w przypadku, gdy Spółka
	ma charakter spółki publicznej od pięciu do siedmiu członków, w tym
	Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie funkcję
	Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady
	Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę
	Nadzorczą
2.	Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji
	wynoszącej 5 (pięć) lat
3.	Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie
4.	Z zastrzeżeniem ustępu 6 (szóstego) poniżej, członkowie Rady Nadzorczej sa
	powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie
5.	Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego je
	organizację i sposób wykonywania czynności
6.	Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie
	w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez
	Walne Zgromadzenie ("Członkowie Niezależni") powinno spełniać następujące
	kryteria:
	a. nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub
	dominujących Spółki przez ostatnie 5 (pięć) lat,
	b. nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub
	dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym

{12}------------------------------------------------

• stanowisku przez ostatnie 5 (pięć) lat, -----
• c. nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,------
• d. nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,---
• e. nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych, -
• f. nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 (trzy) lata,------
• g. nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,--------
• h. nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 (dwanaście) lat licząc od daty pierwszego wyboru, -----
• i. nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki. -----
• 1. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6 (szóstym) powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał. ------
• 1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania

{13}------------------------------------------------

		nitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do
	·	ulaminu Rady Nadzorczej
9.		onek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na
		at swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującym
		mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
		zależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na
	tem	at wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy
		§19.
1.		nek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady
_		ając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
2.		a Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
	wyk	orzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
	DI	§20.
1.		a Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
2		dzinach jej działalności
۷.		kompetencji Rady Nadzorczej należy:
	a.	ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
		finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgam
	b.	i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
		składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
	C.	z wyników oceny dokumentów i wniosków, o których mowa w punkcie a i b
		powyżej,
	d.	sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków
	u.	Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
	e.	powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednoczesnym określeniem ich
	o .	funkcji w Zarządzie,
	f.	wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań
		finansowych Spółki, a także wybór lub zmiana firmy audytorskiej do
		wymaganej prawem atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, -
	g.	reprezentowanie Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu
	5	Spółki, w tym ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym
		kompetencje Rady Nadzorczej wykonuje jej Członek wskazany w uchwale
		Rady,
	h.	rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem
		uchwał Walnego Zgromadzenia,
	i	zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub

{14}------------------------------------------------

{15}------------------------------------------------

§23.

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej
§24.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu spółek handlowych
Przewodniczący stwierdził, że:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5.831.476, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 71,13%,
- łączna liczba ważnych głosów 6.181.476,
- w głosowaniu oddano 6.181.476 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta
Z uwagi na brak zgłoszonych uwag i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący
zamknął Zgromadzenie
Do aktu zostaje załaczona lista obecności