Unimot S.A. — AGM Information 2023

Jun 5, 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (05.06.2023), ja, Michał Kołpa - notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego nr 4, przybyłem do budynku Hotelu InterContinental Warszawa znajdującego się w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 49, w celu zaprotokołowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem (adres: 47-120 Zawadzkie, ulica Świerklańska 2A), REGON: 160384226, NIP: 7561967341, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244 ("Spółka") i sporządziłem protokół o treści następującej: ------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył o godzinie 13.00 Prezes Zarządu Adam Sikorski oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono Mariusza Kowolika, który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -----------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Mariusza Kowolika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------- § 2.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że: -------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 121, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,31%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 121, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 6 442 121 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki numer 13/2023 z dnia 8 maja 2023 roku, , w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 6 092 121 akcji stanowiących 74,31% kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji przysługuje 6 442 121 głosów oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad, który obejmuje:------------------------------------

• 1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ---------------------------------
• 1. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ----------
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, ----------------------------------------
• 1. rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT, sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za 2022 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,--------------------------------------------------------------------------------------
• 1. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, sprawozdania

2

finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022,--

• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2022, ------------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022,------------------------------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy kapitałowej UNIMOT za rok 2022, ----------------------------
• 1. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, -----------------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022, --------------------------------
• 1. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,-----------------------
• 1. podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.---------------
• 1. podjęcie uchwały o przyznaniu dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Unimot S.A., -----------------------------------------------
• 1. zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazał również, iż na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych Spółka zapewnia akcjonariuszom Spółki możliwość uczestnictwa w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a w związku z tym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest transmitowane w czasie rzeczywistym, zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.----------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby nie odczytywać treści projektów uchwał poddawanych pod głosowanie w trakcie niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwagi na udostępnienie ich pełnego brzmienia uczestnikom tego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Z uwagi na brak sprzeciwu ze strony uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjęto taki tryb procedowania. -----------------------------------------

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło poniższe uchwały:----------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Unimot S.A. za rok 2022 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Unimot S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzą: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

• jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, -------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w wysokości 117 286 744 zł 41 gr, ---------------------------------------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, ---------------------------------
• jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----------------------------
• informacje objaśniające. -------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano 6 438 519 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 4 327 głosów

"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022-----------------------------------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej UNIMOT za rok obrotowy 2022. -------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu oddano 6 438 482 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 4 364 głosy "wstrzymujące się", wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot za 2022 rok -------------------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Unimot S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unimot w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano 6 438 519 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 4 327 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022-------------------------------------------------

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady Nadzorczej), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć w następujący sposób jednostkowy zysk netto spółki Unimot S.A. wypracowany w roku obrotowym 2022 w wysokości 117 286 744 zł 41 gr: -------------------------------------------

a) część zysku w kwocie 112 228 128 zł 42 przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Unimot S.A., tj. kwotę 13 zł 69 gr na jedną akcję Unimot S.A.;--------------------------------------------------------------------------------------------------

b) pozostałą część zysku w kwocie 5 058 615 zł 99 gr przeznaczyć na kapitał zapasowy Unimot S.A. --------------------------------------------------------------------------

§2.

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na 12 czerwca 2023 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 16 czerwca 2023 roku. ---------------------------------------

§3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano 6 442 846 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Adamowi Sikorskiemu -----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Adamowi Sikorskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 6 438 519 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 4 327 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Robertowi Brzozowskiemu -----------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Robertowi Brzozowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.-------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 4 364 głosy
"wstrzymujące się", wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Filipowi Kuropatwie----------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Filipowi Kuropatwie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 4 364 głosy
"wstrzymujące się", wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Cieślakowi----------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Cieślakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z

których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 4 364 głosy "wstrzymujące się", wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Isaacowi Querubowi --------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Isaacowi Querubowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.------------ §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 6 437 519 głosów "za", 1 000 głosów "przeciw" i 4 327 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Prusakiewiczowi--------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Piotrowi Prusakiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.--

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 4 364 głosy
"wstrzymujące się", wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Bogusławowi Satławie -----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Bogusławowi Satławie, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 4 364 głosy

"wstrzymujące się", wobec czego uchwała została powzięta. ---------------------------------

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Ryszardowi Budzikowi------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Ryszardowi Budzikowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 519 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 4 327
głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Andreasowi Golombek -----------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Andreasowi Golombek, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano 6 438 519 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 4 327
głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Lidii Banach-Hoheker-------------------------------------

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Lidii Banach-Hoheker, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 6 438 482 głosy "za", 37 głosów "przeciw" i 4 327 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta.--------------------

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022, dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Unimot S.A. za rok 2022. ----------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------------------
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z
których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, --------------------
- łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, --------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano 6 419 791 głosów "za", 23 055 głosów "przeciw" i 0 głosów
"wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. ------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzkiem z dnia 5 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje niniejszym członkom Rady Nadzorczej Unimot S.A. jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie jak następuje:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 12 500 złotych brutto;---------------------------------------------------------------------------------- 2. Przewodniczący Komitetu Audytu - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 12 500 złotych brutto;---------------------------------------------------------------------------------- 3. Każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej - jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 10 000 złotych brutto. ---------------------------------------------------------------- § 2. Wynagrodzenie wyżej określone płatne jest w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że:------------------------------------------------------------------------- - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 6 092 846, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 74,32%, -------------------- - łączna liczba ważnych głosów 6 442 846, -------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 6 294 210 głosów "za", 30 005 głosów "przeciw" i 118 631 głosów "wstrzymujących się", wobec czego uchwała została powzięta. --------

Przewodniczący zwrócił do uczestników Walnego Zgromadzenia czy ktoś zgłasza jakieś uwagi bądź chce zająć stanowisko odnośnie podjętych uchwał przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki i z uwagi na brak zgłoszonych uwag i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-------------------------------------

Do aktu zostaje załączona lista obecności.--------------------------------------------------------- Koszty aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------------------------------------------

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mariusza Marka Kowolik,

[…..]