UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

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证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2015-065

深圳市洲明科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三 次会议于2015 年6 月10 日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2015 年6 月8 日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席魏炎中先生召集 和主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定。

（一） 与会监事经过认真讨论并表决，形成了决议如下：

一、 审议通过《关于<深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》

2015年6月2日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 <深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书(草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并于2015年6月3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

2015年6月8日，深圳证券交易所就公司《深圳市洲明科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案）》下发了《关于对深圳 市洲明科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 6号）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，编制 了《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 修订稿》及其摘要（修订稿）。

《深圳市洲明科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案修订稿）》及其摘要（修订稿）内容详见公司同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

该议案尚需提交2015 年第二次临时股东大会审议。

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二、 备查文件

1. 经全体监事签字的第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司监事会

2015 年6 月10 日

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