Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2023

Jan 12, 2023

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-004 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

• 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

• 3、本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

• 1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2023年1月12日（星期四）下午14:50；

网络投票时间为：2023年1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至 15:00期间的任意时间。

• 2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议 室

• 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、会议召集人：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会

• 5、会议主持人：董事长马道杰先生

• 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

• 1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东共326名，代表有表决权的股

1

份 373,956,422 股，占股权登记日公司有表决权股份总数 849,608,571 股的 44.0151%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 共325名，代表有表决权的股份153,055,096股，占股权登记日公司有表决权股份 总数的18.0148%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共5名，代表有表决权的股份220,950,770 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的26.0062%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共321 名，代表有表决权的股份 153,005,652股，占股权登记日公司有表决权股份总数的18.0090%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，公司聘请的北京市中伦律师 事务所律师对大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提 案：

1 、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意 373,923,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9911%；反对 32,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 153,021,956 股，占出席本次股东大会 中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 32,240 股，占出席本次 股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0211%；弃权 900 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份 总数的 0.0006%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

四、律师见证意见

北京市中伦律师事务所刘鑫律师、韩雅华律师对本次股东大会进行现场见证 并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、 出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、

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行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

• 1、紫光国芯微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

• 2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2023年第一次 临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

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