Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 13, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-068 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于间接控股股东重整的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年12月13日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到紫 光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）管理人的告知函，告知函称，“紫光集 团管理人于2021年7月20日通过全国企业破产重整案件信息网发布了《紫光集团有 限公司管理人关于招募战略投资者的公告》。在法院的监督指导下，按照公开、公 平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作，通过建立遴选机制开展多轮重整投 资方案遴选工作，确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作 为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。截至本函 发出之日，管理人已与相关战略投资者签署了《重整投资协议》，制定了重整计划 草案，并提交了北京一中院。重整计划草案根据相关法律规定须提交债权人会议表 决通过，并经人民法院裁定批准后方可生效。根据《重整投资协议》及重整计划草 案，重整完成后，紫光集团的控股股东和实际控制人将发生变更。”

截至本公告日，西藏紫光春华投资有限公司（以下简称“西藏紫光春华”）持 有公司 196,562,600 股股份，占公司股份总数的 32.39%。西藏紫光春华为北京紫光 资本管理有限公司（以下简称“北京紫光资本”）全资子公司，北京紫光资本为紫 光集团全资子公司，紫光集团为本公司间接控股股东。

紫光集团本次重整方案可能导致公司控股股东和实际控制人发生变更，但重整 计划草案尚须经债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不 确定性。

截至目前，公司各项生产经营活动均正常开展。公司将持续关注该事项的后续 进展情况并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2021年12月14日

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