Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-060 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次 会议通知于 2021 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 9 月 23 日上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表意见如下：

监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，符 合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资 金管理办法》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，有效降低财务成本， 不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金用途，置换时间 距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会 同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2021 年 9 月 25 日

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