Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 11, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-031

紫光国芯微电子股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请获得

中国证监会核准批文的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准紫光国芯微电子股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 〔 2021 〕 1574 号）。该批复内容 如下：

一、 核准公司向社会公开发行面值总额15 亿元可转换公司债券，期限6 年。 二、 本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书 及发行公告实施。

三、 本批复自核准发行之日起12 个月内有效。

四、 自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大 事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会上述核准文件的要求以及公司股 东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

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