Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 21, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-022

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会 议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 20 日下 午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决的方式召开。 会议由监事会主席王志华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度 监事会工作报告》。

《2020 年度监事会工作报告》全文刊登于 2021 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度 财务决算报告》。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度 利润分配预案》。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年年 度报告及摘要》，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核紫光国芯微电子股份有限公司2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度 内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相 关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公 司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司关于2020 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构， 聘期一年。

该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事郑铂先生回避表决。

经审核，监事会认为：公司 2021 年预计发生的日常关联交易是基于公司生 产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定 价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时， 关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日