Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 8, 2019

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-061

紫光国芯微电子股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五 次会议通知于 2019 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 11 月 8 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董 事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与关联 方联合投标土地暨关联交易的议案》。

同意公司与紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）、紫光股份有限公 司（以下简称“紫光股份”）及北京紫光科技服务集团有限公司组成联合体，投 标北京市海淀区学院路北端 A、B、C、J 地块国有建设用地使用权，并拟在股东 大会审议批准后，与联合投标方签订《联合投标协议》。

若未来联合体中标，联合体各方将共同出资设立项目公司，并就项目合作开 发及运营的细则签订合资协议，由项目公司负责目标地块的开发、建设及运营。 公司在项目公司的持股比例为 5%。公司本次联合投标及设立项目公司的投资总 额预计不超过人民币 40,000 万元，资金来源为公司自有资金。

提请股东大会授权公司董事长在投标成功后具体办理相关手续及签署相关 文件，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定，全权决定及办理与本次交易 有关的一切事宜。

紫光股份与本公司同为紫光集团间接控股子公司，紫光集团和紫光股份均为 公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事刁石京、马道杰、高启全、王慧 轩回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方联合投标土地暨关联交易的公

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告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2019 年 11 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘，并提请股东大会 授权公司管理层在合理范围内与其协商确定审计费用。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见 2019 年 11 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2019 年 11 月 25 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

详细内容见公司于 2019 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《紫光国芯微电子股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日

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