Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 24, 2012

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2012-058

同方国芯电子股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并 募集配套资金事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）已经中国证券监督 管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1726号）核准实施， 详见公司于2012年12月24日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2012-057）。

在本次重组中，公司通过发行股份购买资产的方式，向深圳市国微投资有限 公司发行19,641,261股股份、向深圳市天惠人投资有限公司发行12,344,661股股 份、向深圳市弘久投资有限公司发行11,833,930股股份、向深圳市鼎仁投资有限 公司发行6,433,912股股份、向韩雷发行3,348,126股股份、向袁佩良发行1,586,384 股股份购买其合计持有的深圳市国微电子股份有限公司（以下简称“国微电子”） 96.4878%的股权。

目前，公司与交易对方已完成标的资产国微电子 96.4878%的股权过户手续 及相关工商变更登记事宜，现将相关事项公告如下：

一、本次交易之标的资产过户及工商变更登记情况

近日，本次重组交易双方已完成国微电子96.4878%的股权过户相关事宜， 深圳市市场监督管理局向国微电子换发了注册号为440301103168494的《企业法 人营业执照》，国微电子成为本公司的控股子公司。根据《深圳市市场监督管理 局注册登记信息查询单》信息，同方国芯对国微电子的出资额为3965.0000万元， 出资比例为96.4878%。

公司向交易对方深圳市国微投资有限公司、深圳市天惠人投资有限公司、深 圳市弘久投资有限公司、深圳市鼎仁投资有限公司、韩雷、袁佩良发行的

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55,188,274 股股份尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动 事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理 股份登记及上市手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、公司章程等事宜 的工商变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。

二、关于本次交易标的资产过户的中介机构意见

公司本次重组的独立财务顾问国信证券股份有限公司出具了《国信证券股 份有限公司关于同方国芯电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 标的资产过户情况之核查意见》。公司本次重组的法律顾问国浩律师（深圳）事 务所出具了《国浩律师（深圳）事务所关于同方国芯电子股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金之标的资产过户事宜的法律意见书》。上述中介机构 意见的详细内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会 2012 年 12 月 24 日

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