Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2008

Sep 13, 2008

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2008-32

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2008 年第3 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

• 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

• 2、本次股东大会无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年第3 次临时股 东大会于2008 年9 月12 日上午9:30 在公司办公楼四楼会议室召开，会议采取 现场投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代表共13 人，代表有表决权的 股份36,015,322 股，占公司总股本的40.02%。本次股东大会由公司董事会召集， 董事长阎永江先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请 的北京市海铭律师事务所律师对大会进行了见证，会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。

三 、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2008 年半年度资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意36,015,322股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

2、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意36,015,322股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总 数的0%。

四、律师见证意见

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北京市海铭律师事务所郑英华律师、脱育红律师出席了本次股东大会，进行 现场见证并出具见证意见书。见证意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序 符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出 席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公 司章程》的规定，通过的决议合法有效。

五、备查文件

• 1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司2008 年第3次临时股东大会决议；

• 2、北京市海铭律师事务所关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司2008年第3次

• 临时股东大会之见证意见书。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会 二○○八年九月十二日

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