Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 22, 2024

紫光国芯微电子股份有限公司2024 年半年度报告摘要

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-044 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司2024 年半年度报告摘要

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紫光国芯微电子股份有限公司2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用  不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用  不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	紫光国微	股票代码		002049
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	马道杰（代）		阮丽颖
办公地址	北京市海淀区知春路7 号致真大厦B 座16 层		北京市海淀区知春路7 号致真大厦B 座16 层
电话	010-56757310		010-56757310
电子信箱	zhengquan@gosinoic.com		zhengquan@gosinoic.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  是 □否

追溯调整或重述原因

一 同 控制下企业合并

	本报告期	上年同期	上年同期	本报告期比上 年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,872,852,419.08	3,734,540,180.30	3,739,756,756.21	-23.18%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	737,522,233.00	1,392,203,875.21	1,392,682,288.38	-47.04%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	625,532,585.86	1,322,541,513.40	1,326,182,492.27	-52.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	632,745,434.98	1,149,261,600.42	1,146,965,077.27	-44.83%
基本每股收益（元/股）	0.8746	1.6405	1.6411	-46.71%

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紫光国芯微电子股份有限公司2024 年半年度报告摘要

稀释每股收益（元/股）	0.8746	1.6361	1.6366	-46.56%
加权平均净资产收益率	6.18%	13.50%	13.50%	-7.32pct
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,298,711,884.16	17,533,863,456.61	17,534,841,167.39	-7.05%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	11,816,065,913.59	11,654,170,100.78	11,656,820,452.74	1.37%

3、公司股东数量及持股情况

								单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	204,896			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）				0
前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量	持有有限 售条件的 股份数量		质押、标记或冻结情况
								股份状态	数量
西藏紫光春华科技有限公司		境内非国 有法人	26.00%		220,901,326	0		不适用	0
紫光集团有限公司破产企业财产处置 专用账户		境内非国 有法人	3.27%		27,747,670	0		不适用	0
香港中央结算有限公司		境外法人	2.08%		17,689,944	0		不适用	0
中国建设银行股份有限公司－华夏国 证半导体芯片交易型开放式指数证券 投资基金		其他	1.70%		14,465,875	0		不适用	0
国泰君安证券股份有限公司－国联安 中证全指半导体产品与设备交易型开 放式指数证券投资基金		其他	1.11%		9,427,557	0		不适用	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300 交易型开放式指数证券投 资基金		其他	0.93%		7,924,471	0		不适用	0
中国农业银行股份有限公司－交银施 罗德先进制造混合型证券投资基金		其他	0.91%		7,704,126	0		不适用	0
中国建设银行股份有限公司－易方达 国防军工混合型证券投资基金		其他	0.89%		7,577,660	0		不适用	0
共青城清晶微投资管理合伙企业（有 限合伙）		境内非国 有法人	0.86%		7,323,303	0		不适用	0
中国银行股份有限公司－国泰CES 半 导体芯片行业交易型开放式指数证券 投资基金		其他	0.80%		6,796,074	0		不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无

注：公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。

持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 期初转融通出借股份 期末普通账户、信用 期末转融通出借股份

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紫光国芯微电子股份有限公司2024 年半年度报告摘要

	账户持股	账户持股	且尚未归还	且尚未归还	账户持股	账户持股	且尚未归还	且尚未归还
	数量合计	占总股 本的比 例	数量合计	占总股 本的比 例	数量合计	占总股 本的比 例	数量合计	占总股 本的比 例
中国建设银行股份有 限公司－华夏国证半 导体芯片交易型开放 式指数证券投资基金	15,758,895	1.85%	414,500	0.05%	14,465,875	1.70%	96,000	0.01%
国泰君安证券股份有 限公司－国联安中证 全指半导体产品与设 备交易型开放式指数 证券投资基金	11,517,521	1.36%	20,200	0.00%	9,427,557	1.11%	30,800	0.00%
中国工商银行股份有 限公司－华泰柏瑞沪 深300 交易型开放式 指数证券投资基金	4,854,651	0.57%	128,400	0.02%	7,924,471	0.93%	1,000	0.00%
中国银行股份有限公 司－国泰CES 半导体 芯片行业交易型开放 式指数证券投资基金	8,632,874	1.02%	132,100	0.02%	6,796,074	0.80%	92,400	0.01%

前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用  不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

 适用 □不适用

（1） 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 （万元）	利率
紫光国芯微电子 股份有限公司可 转换公司债券	国微转债	127038	2021 年06 月10 日	2027 年06 月09 日	149,226.93	第一年0.20%、第二年0.40%、 第三年0.60%、第四年1.50%、 第五年1.80%、第六年2.00%。

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紫光国芯微电子股份有限公司2024 年半年度报告摘要

（2） 截至报告期末的财务指标

		单位：万元
项目	本报告期末	上年末
资产负债率	27.50%	33.10%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	28.12	47.30

三、重要事项

1、调整子公司股权暨关联交易事项

为进一步聚焦重点业务，优化产业布局，经公司2024 年1 月12 日召开的第八届董事会第五次会 议审议通过，公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称“同芯微电子”）以协议转让的方式 转让了其持有的下属子公司北京紫光青藤微系统有限公司（以下简称“紫光青藤”）35%股权；受让了 其下属子公司北京紫光芯能科技有限公司（以下简称“紫光芯能”）、北京紫光安芯科技有限公司（以 下简称“紫光安芯”）各65%股权。转让紫光青藤35%股权交易价格为人民币10,227.00 万元，受让紫 光芯能65%股权交易价格为人民币437.47 万元，受让紫光安芯65%股权交易价格为人民币329.45 万元。 本次交易对方中的西藏紫光新才信息技术有限公司为公司间接控股股东新紫光集团有限公司的全资子公 司，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

2024 年2 月20 日，紫光青藤完成工商变更登记，同芯微电子不再持有紫光青藤的股权，紫光青 藤不再纳入公司合并财务报表范围。2024 年4 月3 日，紫光芯能和紫光安芯完成工商变更登记，同芯 微电子持有紫光芯能和紫光安芯各100%股权，紫光芯能和紫光安芯均纳入公司合并财务报表范围。

详细内容请查看公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、建设超微型石英晶体谐振器生产基地项目

2024 年2 月7 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的 议案》，同意公司全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司以自有资金或自筹资金在湖南省岳阳市城陵矶 新港区投资建设超微型石英晶体谐振器生产基地项目，项目总投资为3.55 亿元，项目建成后将实现年 产7.68 亿支（设计产能）超微型石英晶体谐振器。鉴于本次投资是公司间接控股股东新紫光集团有限 公司与相关方的合作协议约定的返投项目，基于谨慎性原则，从实质重于形式的角度，认定本次对外投 资构成关联交易。截至本报告披露日，该项目建设正在积极推进中。

详细内容请查看公司于 2024 年 2 月 8 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、清算注销无锡紫光微电子有限公司事项

鉴于公司全资子公司同芯微电子的控股子公司无锡紫光微电子有限公司（以下简称“无锡微电 子”）经营业务长期亏损，且各股东方未能就其运营资金筹措方案达成一致意见，无锡微电子缺乏运营 资金以维持其持续经营，为进一步优化资源配置，盘活存量资产，降低管理成本，提高运营效率，无锡 微电子于2024 年1 月27 日召开2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于无锡紫光微电子有限公 司解散方案的议案》，决定终止无锡微电子的经营活动，对其进行清算注销。截至本报告披露日，清算 注销工作正在推进中。

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紫光国芯微电子股份有限公司2024 年半年度报告摘要

详细内容请查看公司于 2024 年 1 月 30 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、参股子公司西安紫光国芯在全国股转系统挂牌事项

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核同意（股转函[2024]749 号），公司参股子公司 西安紫光国芯半导体股份有限公司股票于2024 年6 月25 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称： 紫光国芯，证券代码：874451，交易方式：集合竞价交易，所属层级：基础层。

紫光国芯微电子股份有限公司

董事长：马道杰 2024年8月23日

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