Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 22, 2025

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-034 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月21 日召 开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议《关于购买 董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责 范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等有关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以 下简称“董监高责任险”）。

公司全体董事、监事作为本次董监高责任险的被保险对象，均已对上述议案 回避表决，该议案将直接提交公司2024 年度股东会审议。

一、董监高责任险具体方案

• （一）投保人：紫光国芯微电子股份有限公司

• （二）被保险人：公司及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人

• 员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）

  • （三）赔偿限额：不超过人民币20,000 万元（最终以签署的保险合同为准）

  • （四）保险费用：不超过人民币80 万元（最终以签署的保险合同为准）

  • （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权公司董事会，并同意公司董 事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险相关事宜（包括但不限于确 定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理 与投保、理赔相关的其他事项等），以及在以后年度公司董监高责任险合同期满 时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2025 年4 月21 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会 第十三次会议，审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。 鉴于公司全体董事、监事均为本次董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方， 在审议时均回避表决，该议案直接提交公司2024 年度股东会审议。 三、备查文件

• 1.第八届董事会第二十二次会议决议；

• 2.第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年4 月21 日