Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 8, 2025

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-022 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一 次会议通知于2025 年4 月3 日以电子邮件的方式发出，会议于2025 年4 月8 日下午在北京市海淀区知春路7 号致真大厦B 座16 层公司会议室以现场与通讯 相结合的方式召开，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长陈 杰先生召集并主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》 的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1．会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下 修正“国微转债”转股价格的议案》。

“国微转债”于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》约定的转股价格向下修正条件。董事会综合考虑现阶段各 方面情况，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的权利，且在次一 交易日起算的未来三个月内（即2025 年4 月9 日至2025 年7 月8 日），如再次 触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从2025 年 7 月9 日重新起算，若再次触发“国微转债”的转股价格向下修正条件，届时公 司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转债”的转股价格向下修 正的权利。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价 格的公告》。

2．会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定< 市值管理制度>的议案》。

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价 值，增强投资者回报，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，同意公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《紫光国芯微电 子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《紫光国芯微电子

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股份有限公司市值管理制度》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2025 年4 月8 日

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