Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 19, 2024

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-062 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席马宁辉先生主持。应参加会议的 监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 公司章程>的议案》。

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》的相关条款进行修改。

该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改< 监事会议事规则>的议案》。

同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司 实际情况，对《监事会议事规则》的相关条款进行修改。

修订后的公司《监事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日

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