Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Oct 14, 2024

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-053 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 14 日上午在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开，经半数以上董事推举，会议由董事马道杰先生主持。 应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公 司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

鉴于马道杰先生已辞去公司第八届董事会董事长职务，谢文刚先生已辞去公 司第八届董事会副董事长职务，同意选举陈杰先生为公司第八届董事会董事长， 选举马道杰先生为公司第八届董事会副董事长，上述人员任期与公司第八届董事 会任期一致。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事长、副董事长辞职及选举 董事长、副董事长的公告》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公 司第八届董事会提名委员会委员的议案》。

鉴于马道杰先生已辞去公司第八届董事会提名委员会委员职务，同意补选陈 杰先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第八届董事会任期届满之日止。

补选完成后，公司第八届董事会提名委员会成员为：独立董事谢永涛、独立 董事马朝松、董事陈杰，独立董事谢永涛为召集人。

3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公 司董事会秘书的议案》。

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经公司董事长提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任罗永君先生为 公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届 满之日止。简历见附件。

罗永君先生联系方式如下：

电话：010-56757310 传真：010-56757366 电子邮箱：luoyj@gosinoic.com

联系地址：北京市海淀区知春路7 号致真大厦B 座16 层

邮编：100191

• 4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公

• 司副总裁的议案》。

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核并建议，同意聘任翟应斌先生为公 司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日 止。简历见附件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日

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附件：相关人员简历

罗永君 ：男，中国国籍，1981 年 11 月生，北京大学金融学硕士，中国注册 会计师，北京市注册会计师协会首届专家型管理人才。曾任职于华寅会计师事务 所、毕马威华振会计师事务所、国金证券股份有限公司投资银行部、中信建投证 券股份有限公司投资银行业务管理委员会、四川蓝光发展股份有限公司、广州海 润股权投资管理有限公司、国美资本管理有限公司、新紫光集团有限公司等。2024 年 7 月起任公司董事会办公室主任，2024 年 10 月起任公司董事会秘书，已取得 深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。

罗永君先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；罗永君先生未持有本公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。

翟应斌 ：男，中国国籍，1968 年 11 月生，中国科学院西安光机所理学硕士。 曾任职于西安电子科技大学、北京邮电大学通信产业集团、北京邮电大学世纪学 院、安徽广电信息网络股份有限公司、安徽广电传媒产业集团有限责任公司，曾 任安徽广电海豚传媒集团有限公司董事长、安徽皖云传媒科技股份有限公司董事 长。2022 年 6 月至 2024 年 9 月任新紫光集团有限公司战略运营中心二部总经理， 2024 年 10 月起任公司副总裁。

翟应斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；翟应斌先生未持有本公司股份； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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