Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 24, 2024

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-032 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会 议通知于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 24 日下 午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下 修正“国微转债”转股价格的议案》。

鉴于“国微转债”已触发转股价格向下修正条件，董事会综合考虑现阶段市 场环境、股价走势等因素，决定本次不行使“国微转债”的转股价格向下修正的 权利，且在次一交易日起算的未来六个月内（即 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日），如再次触发“国微转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正 方案。从 2024 年 11 月 27 日重新起算，若再次触发“国微转债”的转股价格向 下修正条件，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“国微转 债”的转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“国微转债”转股价格 的公告》。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 6 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的

1

通知》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

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