Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

May 9, 2024

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-025 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会 议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 9 日上午 以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司及全资子公司深圳国微管理层在上述 投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关的协议及文件。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 保荐机构渤海证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见 2024 年 5 月 10 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自 有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 14 亿元（含本数） 的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。授权公司 管理层及相关子公司负责人在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签 署相关的协议及文件。

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具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的 公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日

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