Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 22, 2023

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2023-017 债券代码：127038 债券简称：国微转债

紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司部分独立董事任期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事规则》《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，上市公司独立董事连任时间不得超过六年。紫 光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王立彦先生自 2017 年 3 月 23 日起担任公司独立董事，至 2023 年 3 月 22 日连任时间满六年。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，上市公司董事会成 员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士。 因此，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，王立彦先生仍将按相关法律 法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会成员 的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

截至本公告披露日，王立彦先生未持有本公司股份。王立彦先生在担任公司 独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作、保护上市公司和全体股东特别是 中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。公司及董事会对王立彦先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 23 日

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