Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

同方国芯电子股份有限公司 独立董事相关事宜独立意见

一、关于补选公司第五届董事会董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董 事，现就公司补选第五届董事会董事事宜发表独立意见如下：

我们认为：公司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力， 未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券 交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名阎立群先生为公 司第五届董事会董事候选人。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、关于部分独立董事变更的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董 事，现就公司部分独立董事变更事宜发表独立意见如下：

我们认为：本次独立董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，被提名人具备担任上市公司董事、独立董事的资格和能力，未发现 有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形。不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和 证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。我们同意提名陈贤先生为 公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

陈 新： 陈金占： 曹 阳：

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2015 年 4 月 21 日