Unicredit — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

7. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

15 aprile 2021 Assemblea ordinaria e straordinaria

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. (la "Società" o "UniCredit") viene a cessare con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e conseguentemente siete oggi chiamati a deliberare, tra l'altro, sulla determinazione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo.

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In proposito ricordiamo che l'articolo 20 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società è composto da un numero di membri compreso tra nove e ventiquattro.

In linea con le previsioni del Corporate Governance Code e le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, assistito dal Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, ha definito il profilo qualitativo e quantitativo degli Amministratori di UniCredit S.p.A per assicurare il miglior funzionamento dell'Organo Amministrativo e ha individuato in 13 membri la sua composizione ottimale.

Di tale profilo qualitativo e quantitativo, la Vostra Società ha dato informativa al mercato - e in particolare ai soci mediante pubblicazione sul sito internet di UniCredit del documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A."

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A. – in esecuzione delle deliberazioni dal medesimo assunte nella riunione del 3 marzo 2021 – formula, in coerenza con quanto sopra, la sua proposta all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di deteminare in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere.

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Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Signori Azionisti,

qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni esposte nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, e dato atto di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni contenute nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.", Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

1. determinare in 13 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.