UNICHEM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 17, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)유니켐 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 16일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026.03.16

3. 정정사항

정정사유 : 기재사항 누락<정정전> III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경<정정후>

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1-1호 독립이사 명칭 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조 [이사 및 감사의 수] 1.본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상이며, 감사는 1명이상 2명 이내로 한다. 2. 사외이사 의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제30조 [이사 및 감사의 수] 1.본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상이며, 감사는 1명이상 2명 이내로 한다. 2. 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	개정상법 반영
제31조의 2 [ 사외이사 의 후보 추천] 1. 사외이사 후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. 2. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제31조의 2 [ 독립이사 의 후보 추천] 1. 독립이사 후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. 2. 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.
제38조의 2 [위원회] 1.본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. ① 투명경영위원회 ② 사외이사후보추천위원회	제38조의 2 [위원회] 1.본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. ① 삭제 ① 독립이사후보추천위원회
(부칙 신설)	부 칙 제2조 제30조, 제31조의 2, 제38조의 2 개정규정은 2026년7월 23일부터 시행한다.

제1-2호 기타 정관 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적] 4.자동차부품 제조업	4.자동차부품 제조 판매업	문구정리
제20조 [소집통지 및 공고] 1.주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 2.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	제20조 [소집통지 및 공고] 1.주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 4주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 2.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 4주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	기업지배구조 지표 준수
제46조 [이익배당] 2.제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제46조 [이익배당] 2.본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정 한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	기업지배구조 지표 준수
제46조의2 [분기배당] 1.본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. 2.제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제46조의2 [분기배당] 1.본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 2.본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	기업지배구조 지표 준수
부 칙 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2025년 5월 14일부터 시행한다.	부 칙 제1조 본 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.	시행시기 조정

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 16일
권 유 자:	성 명 : (주)유니켐주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38전화번호 : 031 - 491 - 3751
작 성 자:	성 명 : 안명옥부서 및 직위 : 차장전화번호 : 031-491-3751

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)유니켐본인2026년 02월 27일2026년 03월 31일2026년 03월 21일위탁주주총회의 원활한 진행및 의결 정족수 확보해당사항 없음--둘다 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

□ 정관의변경□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)유니켐보통주1,778,5551.90본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)제이에이치사람들-보통주19,204,11120.54주요주주-김진환대표-보통주 39,4930.04주요주주-19,243,60420.58-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 안명옥보통주0직원직원-박성일보통주121,614직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 27일2026년 03월 21일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 유니켐의 정기주주총회(2026년 03월 31일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일 (2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)유니켐 홈페이지www.uni-chem.net-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 요지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

다. 기타 의결권 위임의 방법 <권유자 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 38 재경팀(우편번호 15608) 전화번호 : 031-491-3751 팩스번호 : 031-491-8481- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 21일 ~ 2026년 03월 31일 정기주주총회 개시 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 10시경기도 안산시 단원구 해봉로 38 유니켐 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 21일 09:00 ~ 2026년 03월 30일 17:00한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 03월 30일은 오후 5시 까지만 가능)※ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 서류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한 정)※ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제 3항)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1-1호 독립이사 명칭 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조 [이사 및 감사의 수] 1.본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상이며, 감사는 1명이상 2명 이내로 한다. 2. 사외이사 의 사임.사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제30조 [이사 및 감사의 수] 1.본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상이며, 감사는 1명이상 2명 이내로 한다. 2. 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	개정상법 반영
제31조의 2 [ 사외이사 의 후보 추천] 1. 사외이사 후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. 2. 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제31조의 2 [ 독립이사 의 후보 추천] 1. 독립이사 후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. 2. 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.
제38조의 2 [위원회] 1.본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. ① 투명경영위원회 ② 사외이사후보추천위원회	제38조의 2 [위원회] 1.본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. ① 삭제 ① 독립이사후보추천위원회
(부칙 신설)	부 칙 제2조 제30조, 제31조의 2, 제38조의 2 개정규정은 2026년7월 23일부터 시행한다.

제1-2호 기타 정관 정비

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 [목적] 4.자동차부품 제조업	4.자동차부품 제조 판매업	문구정리
제20조 [소집통지 및 공고] 1.주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 2.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	제20조 [소집통지 및 공고] 1.주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 4주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 2.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 4주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문과 한국경제신문에 2회 이상 공고 하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로서 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	기업지배구조 지표 준수
제46조 [이익배당] 2.제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제46조 [이익배당] 2.본 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정 한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	기업지배구조 지표 준수
제46조의2 [분기배당] 1.본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. 2.제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.	제46조의2 [분기배당] 1.본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 2.본 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.	기업지배구조 지표 준수
부 칙 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2025년 5월 14일부터 시행한다.	부 칙 제1조 본 정관은 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다.	시행시기 조정

□ 재무제표의 승인

제 2호 의안 : 제51기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※아래의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표 -연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 51 기 2025년 12월 31일 현재
제 50 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 유니켐과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
자 산
자 산
Ⅰ. 유동자산		129,270,292,291		54,182,427,489
현금및현금성자산	1,351,577,685		1,150,978,417
매출채권및기타채권	19,712,045,227		14,282,998,154
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	18,901,022,257
기타유동금융자산	41,405,264,481		957,189,832
재고자산	42,359,174,647		34,538,154,851
기타유동자산	5,541,207,994		3,253,106,235
Ⅱ. 비유동자산		99,904,879,949		132,137,584,856
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	101,800,000		100,800,000
기타비유동금융자산	226,457,112		41,528,130,057
유형자산	91,008,371,402		86,466,056,947
무형자산	7,238,853,658		164,042,133
파생상품자산	61,344,103		-
이연법인세자산	-		2,203,662,565
기타비유동자산	1,268,053,674		1,674,893,154
자 산 총 계		229,175,172,240		186,320,012,345
부 채
Ⅰ. 유동부채		58,176,454,455		54,495,956,009
매입채무및기타채무	8,187,425,862		5,055,453,229
단기차입금	35,720,566,137		32,608,206,189
유동성장기차입금	2,415,960,000		4,901,460,000
유동성사채	1,577,758,723		5,526,651,964
기타유동금융부채	8,206,004,979		4,408,868,177
유동리스부채	231,532,001		133,612,875
기타유동부채	1,506,257,558		1,815,935,133
충당부채	330,949,195		45,768,442
Ⅱ. 비유동부채		39,999,350,572		11,119,274,151
매입채무및기타채무(비유동)	-		20,232,852
장기차입금	8,124,970,000		9,624,930,000
사채	23,247,576,085		1,188,000,000
리스부채	264,500,997		284,740,907
파생상품부채	4,950,888,586		-
기타비유동금융부채	-
기타비유동부채	-		1,370,392
이연법인세 부채	3,411,414,904
부 채 총 계		98,175,805,027		65,615,230,160
자 본
Ⅰ. 지배기업지분		131,956,681,265
자본금	49,294,814,000		48,929,234,500
기타불입자본	51,660,112,538		43,987,354,946
자기주식	(2,335,684,239)		(15,021,863,189)
자본조정	(1,218,476,960)
기타자본구성요소	26,398,050,723		20,385,922,263
이익잉여금	8,157,865,203		22,424,133,665
Ⅱ. 비지배지분		(957,314,051)
자 본 총 계		130,999,367,214		120,704,782,185
부채와 자본 총계		229,175,172,240		186,320,012,345

-연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유니켐과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
I. 매출액		106,243,075,628		68,216,069,343
II. 매출원가		95,719,998,009		62,921,400,940
III. 매출총이익		10,523,077,619		5,294,668,403
IV. 판매비와관리비		11,089,323,422		11,563,039,027
V. 영업이익(손실)		(566,245,803)		(6,268,370,624)
VI. 기타수익		919,877,547		804,683,826
VII. 기타비용		1,399,787,464		3,454,806,869
VIII. 금융수익		3,680,968,044		3,002,870,481
IX. 금융비용		4,185,641,044		4,441,637,243
X. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,550,828,720)		(10,357,260,429)
XI. 법인세비용(수익)		3,919,348,929		(127,818,719)
XII. 당기순이익		(5,470,177,649)		(10,229,441,710)
XIII. 기타포괄손익		6,012,128,460		-
(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목
재평가잉여금	6,012,128,460		-	-
XIV. 총포괄이익		541,950,811		-
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분		(5,434,195,774)		(10,229,441,710)
비지배지분		(35,981,875)		-
총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분		577,932,686		(10,229,441,710)
비지배지분		(35,981,875)		-
XV. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		(60)		(113)
희석 주당이익(손실)		(60)		(113)

-연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유니켐과 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	자본금	기타불입자본				자기주식	자본조정 (자기주식처분손실)	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업지분계	비지배지분	총 계
주식발행초과금	주식매수선택권	신주인수권대가	기타자본잉여금
2024.01.01(전기초)	48,791,852,500	39,901,507,128	148,200,000	583,728,938	3,175,113,926	(51,159,200)	-	20,385,922,263	32,653,575,375	145,588,740,930	-	145,588,740,930
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,229,441,710)	(10,229,441,710)	-	(10,229,441,710)
자기주식 취득	-	-	-	-	-	(14,970,703,989)	-	-		(14,970,703,989)	-	(14,970,703,989)
신주인수권부사채 대용납입	14,175,500	419,865,222	-	(442,729,590)	-	-	-	-	-	(8,688,868)	-	(8,688,868)
신주인수권부사채 행사	123,206,500	201,669,322	-	-	-	-	-	-	-	324,875,822	-	324,875,822
2024.12.31(전기말)	48,929,234,500	40,523,041,672	148,200,000	140,999,348	3,175,113,926	(15,021,863,189)	-	20,385,922,263	22,424,133,665	120,704,782,185	-	120,704,782,185
2025.01.01(당기초)	48,929,234,500	40,523,041,672	148,200,000	140,999,348	3,175,113,926	(15,021,863,189)	-	20,385,922,263	22,424,133,665	120,704,782,185	-	120,704,782,185
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,434,195,774)	(5,434,195,774)	(35,981,875)	(5,470,177,649)
자기주식 소각	-	-	-	-	-	8,829,763,448	-	-	(8,832,072,688)	(2,309,240)	-	(2,309,240)
자기주식 처분	-	-	-	-	-	6,092,900,000	(1,218,476,960)	-	-	4,874,423,040	-	4,874,423,040
자기주식 취득	-	-	-	-	-	(2,236,484,498)	-	-	-	(2,236,484,498)	-	(2,236,484,498)
신주인수권부사채 대용납입	19,432,000	29,974,379	-	(12,090,494)	-	-	-	-	-	37,315,885	-	37,315,885
신주인수권부사채 행사	346,147,500	566,262,169	-	(112,185,089)	-	-	-	-	-	800,224,580	-	800,224,580
신주인수권부사채발행(41회)	-	-	-	7,200,796,627	-	-	-	-	-	7,200,796,627	-	7,200,796,627
계정대체	-	-	(148,200,000)	(28,725,133)	176,925,133	-	-	-	-	-	-	-
유형자산재평가이익	-	-	-	-	-	-	-	6,012,128,460	-	6,012,128,460	-	6,012,128,460
종속기업지분취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(921,332,176)	(921,332,176)
2025.12.31(당기말)	49,294,814,000	41,119,278,220	-	7,188,795,259	3,352,039,059	(2,335,684,239)	(1,218,476,960)	26,398,050,723	8,157,865,203	131,956,681,265	(957,314,051)	130,999,367,214

-연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유니켐과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(8,574,532,210)		3,699,704,677
1.영업에서창출된현금	(4,864,543,717)		7,906,109,973
(1) 당기순이익(손실)	(5,470,096,153)		(10,229,441,710)
(2) 당기순이익조정을위한가감	11,494,469,755		12,501,550,446
감가상각비	5,247,827,149		5,498,110,040
사용권자산상각비	212,168,319		164,467,361
무형자산상각비	19,874,546		19,748,800
외화환산손실	27,873,315		243,783,035
유형자산처분손실	5,591,085		-
이자비용	4,058,375,640		4,427,717,899
판매보증비용	-		1,562,499,734
기타의 손상차손	1,469,343,066		-
소모품비	14,902,723		90,451,638
지급수수료	22,727,014		520,000,000
대손상각비(대손충당금환입)	(5,967,566)		490,246,770
법인세비용(수익)	3,919,348,929		(127,818,719)
파생상품평가손실	128,323,090		-
기타의 대손상각비	166,581,668		2,595,247,000
재고자산평가손실	60,162,685		46,413,012
잡손실	-		1,000,000
사채상환손실	-		13,919,344
무형자산처분이익	-		(21,650,910)
금융자산투자처분이익	-		(80,601,451)
파생상품평가이익	(927,963,425)		-
외화환산이익	(99,903,925)		(12,444,795)
이자수익	(2,754,079,196)		(2,922,269,030)
유형자산처분이익	(69,996,000)		(6,966,698)
잡이익	(719,362)		(302,584)
(3) 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(10,888,917,319)		5,634,001,237
매출채권의 감소(증가)	(7,678,523,713)		2,833,967,099
기타채권의 감소(증가)	50,773,830		242,678,527
재고자산의 감소(증가)	(7,583,687,366)		177,004,635
기타유동자산의 감소(증가)	(3,421,226,709)		(650,438,906)
기타비유동자산의 감소(증가)	(1,028,053,674)		-
매입채무의 증가(감소)	3,156,424,761		1,357,988,344
기타채무의 증가(감소)	356,046,736		(101,540,040)
기타유동금융부채의 증가(감소)	5,286,295,484		2,292,373,490
기타유동부채의 증가(감소)	(357,915,863)		(417,757,613)
반품충당부채의 증가(감소)	330,949,195		(101,644,691)
기타비유동부채의 증가(감소)	-		1,370,392
2. 이자의 수취	240,589,904		290,856,046
3. 이자의 지급	(3,971,021,707)		(4,564,978,532)
4. 법인세의 환급(납부)	20,443,310		67,717,190
Ⅱ.투자활동현금흐름		3,205,513,514		20,889,976,129
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,542,883,585		25,393,237,561
기타유동금융자산의 감소(증가)	127,974,637		5,000,000
기타비유동금융자산의 감소(증가)	2,855,478,332		22,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-		1,080,601,451
기타채권의 감소(증가)	2,487,894,616		3,589,782,383
종속기업투자주식의처분	-		20,319,790,000
유형자산의 처분	71,536,000		30,772,727
무형자산의 처분	-		345,291,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,337,370,071)		(4,503,261,432)
기타유동금융자산의 증가	(75,008,648)		(90,339,549)
기타비유동금융자산의 증가	(248,000,000)		(2,505,000,000)
유형자산의 취득	(2,014,361,423)		(1,907,921,883)
Ⅲ.재무활동현금흐름		5,518,211,884		(24,841,643,983)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	51,909,189,355		21,181,162,458
사채의 발행	-		2,758,413,486
신주인수권부사채의 발행	30,000,000,000		-
단기차입금의 증가	16,189,321,225		5,333,460,109
장기차입금의 증가	-		12,800,000,000
신주인수권의 행사	812,754,330		289,288,863
자기주식의 처분	4,872,113,800		-
임대보증금의 증가	35,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(46,390,977,471)		(46,022,806,441)
사채의 상환	(5,168,675,994)		(4,368,871,855)
유동성장기차입금의 상환	(3,985,460,000)		(8,142,091,942)
단기차입금의 상환	(15,288,208,314)		(12,569,502,807)
장기차입금의 상환	-		(5,800,000,000)
리스부채의 상환	(202,571,878)		(166,792,221)
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	(18,901,022,257)		-
자기주식의 취득	(2,236,484,498)		(14,970,703,989)
사채발행비	(601,890,240)		-
주식발행비	(6,664,290)		(4,843,627)
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		149,193,188		(251,963,177)
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(3,310,239)		1,898,670
Ⅵ.기초현금및현금성자산		1,205,694,736		1,401,042,924
Ⅶ.기말현금및현금성자산		1,351,577,685		1,150,978,417

2) 별도재무제표-별도재무상태표

재 무 상 태 표
제 51 기 2025년 12월 31일 현재
제 50 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 유니켐	(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		128,633,205,349		54,182,427,489
현금및현금성자산	1,246,094,711		1,150,978,417
매출채권및기타채권	19,454,480,929		14,282,998,154
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	18,901,022,257		-
기타유동금융자산	41,445,186,190		957,189,832
재고자산	42,355,362,297		34,538,154,851
기타유동자산	5,231,058,965		3,253,106,235
Ⅱ. 비유동자산		98,865,961,564		132,137,584,856
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	100,800,000		100,800,000
종속기업및관계기업투자자산	6,120,000,000		-
기타비유동금융자산	243,526,770		41,528,130,057
유형자산	90,930,598,850		86,466,056,947
무형자산	141,638,167		164,042,133
파생상품자산	61,344,103		-
이연법인세자산	-		2,203,662,565
기타비유동자산	1,268,053,674		1,674,893,154
자 산 총 계		227,499,166,913		186,320,012,345
부 채
Ⅰ. 유동부채		55,488,389,576		54,495,956,009
매입채무및기타채무	7,960,753,485		5,055,453,229
단기차입금	33,362,865,434		32,608,206,189
유동성장기차입금	2,415,960,000		4,901,460,000
유동성사채	1,577,758,723		5,526,651,964
기타유동금융부채	8,131,848,942		4,408,868,177
유동리스부채	247,555,034		133,612,875
기타유동부채	1,460,698,763		1,815,935,133
충당부채	330,949,195		45,768,442
Ⅱ. 비유동부채		39,143,806,330		11,119,274,151
매입채무및기타채무(비유동)	-		20,232,852
장기차입금	8,124,970,000		9,624,930,000
사채	23,247,576,085		1,188,000,000
리스부채	248,477,964		284,740,907
파생상품부채	4,950,888,586		-
기타비유동금융부채	32,464,752		-
기타비유동부채	-		1,370,392
이연법인세부채	2,539,428,943
부 채 총 계		94,632,195,906		65,615,230,160
자 본
자본금	49,294,814,000		48,929,234,500
기타불입자본	51,660,112,538		43,987,354,946
자기주식	(2,335,684,239)		(15,021,863,189)
자본조정	(1,218,476,960)		-
기타자본구성요소	26,398,050,723		20,385,922,263
이익잉여금	9,068,154,945		22,424,133,665
자 본 총 계		132,866,971,007		120,704,782,185
부채와 자본 총계		227,499,166,913		186,320,012,345

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유니켐	(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
I. 매출액		105,735,908,458		68,216,069,343
II. 매출원가		95,500,019,082		62,921,400,940
III. 매출총이익		10,235,889,376		5,294,668,403
IV. 판매비와관리비		10,750,266,592		11,563,039,027
V. 영업이익(손실)		(514,377,216)		(6,268,370,624)
VI. 기타수익		928,467,559		804,683,826
VII. 기타비용		1,386,199,090		3,454,806,869
VIII. 금융수익		3,681,492,651		3,002,870,481
IX. 금융비용		4,185,926,968		4,441,637,243
X. 법인세비용차감전순이익(손실)		(1,476,543,064)		(10,357,260,429)
XI. 법인세비용(수익)		3,919,348,929		(127,818,719)
XII. 당기순이익(손실)		(5,395,891,993)		(10,229,441,710)
XIII. 기타포괄손익		6,012,128,460		-
(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목				-
유형자산재평가이익	6,012,128,460		-	-
XIV. 총포괄이익		616,236,467		(10,229,441,710)
XV. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		(59)		(113)
희석 주당이익(손실)		(59)		(113)

-자본변동표

자 본 변 동 표
제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유니켐	(단위 : 원)

구 분	자본금	기타불입자본				자기주식	자본조정 (자기주식처분손실)	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	주식매수선택권	신주인수권대가	기타자본잉여금
2024.01.01(전기초)	48,791,852,500	39,901,507,128	148,200,000	583,728,938	3,175,113,926	(51,159,200)	-	20,385,922,263	32,653,575,375	145,588,740,930
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-		-	(10,229,441,710)	(10,229,441,710)
자기주식 취득	-	-	-	-	-	(14,970,703,989)	-	-		(14,970,703,989)
신주인수권부사채 대용납입	14,175,500	419,865,222	-	(442,729,590)	-	-	-	-	-	(8,688,868)
신주인수권부사채 행사	123,206,500	201,669,322	-	-	-	-	-	-	-	324,875,822
2024.12.31(전기말)	48,929,234,500	40,523,041,672	148,200,000	140,999,348	3,175,113,926	(15,021,863,189)	-	20,385,922,263	22,424,133,665	120,704,782,185
2025.01.01(당기초)	48,929,234,500	40,523,041,672	148,200,000	140,999,348	3,175,113,926	(15,021,863,189)	-	20,385,922,263	22,424,133,665	120,704,782,185
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,395,891,993)	(5,395,891,993)
자기주식 소각	-	-	-	-	-	8,829,763,448	-	-	(8,832,072,688)	(2,309,240)
자기주식 처분	-	-	-	-	-	6,092,900,000	(1,218,476,960)	-	-	4,874,423,040
자기주식 취득	-	-	-	-	-	(2,236,484,498)	-	-	-	(2,236,484,498)
신주인수권부사채 대용납입	19,432,000	29,974,379	-	(12,090,494)	-	-	-	-	-	37,315,885
신주인수권부사채 행사	346,147,500	566,262,169	-	(112,185,089)	-	-	-	-	-	800,224,580
신주인수권부사채발행(41회)	-	-	-	7,200,796,627	-	-	-	-	-	7,200,796,627
계정대체	-	-	(148,200,000)	(28,725,133)	176,925,133	-	-	-	-	-
유형자산재평가이익	-	-	-	-	-	-	-	6,012,128,460	-	6,012,128,460
2025.12.31(당기말)	49,294,814,000	41,119,278,220	-	7,188,795,259	3,352,039,059	(2,335,684,239)	(1,218,476,960)	26,398,050,723	8,196,168,984	131,994,985,046

-현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유니켐	(단위 : 원)

과 목	제 51(당) 기		제 50(전) 기
Ⅰ.영업활동현금흐름		(8,548,411,689)		3,699,704,677
1.영업에서창출된현금	(4,838,401,673)		7,906,109,973
(1) 당기순이익(손실)	(5,395,891,993)		(10,229,441,710)
(2) 당기순이익조정을위한가감	11,459,618,098		12,501,550,446
감가상각비	5,245,945,342		5,498,110,040
사용권자산상각비	205,117,831		164,467,361
무형자산상각비	19,539,966		19,748,800
외화환산손실	27,873,306		243,783,035
유형자산처분손실	5,591,085		-
이자비용	4,057,603,878		4,427,717,899
판매보증비용	-		1,562,499,734
기타의 손상차손	1,469,343,066		-
소모품비	9,402,723		90,451,638
지급수수료	2,864,000		520,000,000
대손상각비(대손충당금환입)	(5,967,566)		490,246,770
법인세비용(수익)	3,919,348,929		(127,818,719)
파생상품평가손실	128,323,090		-
기타의 대손상각비	166,581,668		2,595,247,000
재고자산평가손실	60,162,685		46,413,012
잡손실	-		1,000,000
사채상환손실	-		13,919,344
무형자산처분이익	-		(21,650,910)
금융자산투자처분이익	-		(80,601,451)
파생상품평가이익	(927,963,425)		-
외화환산이익	(99,903,892)		(12,444,795)
이자수익	(2,753,529,226)		(2,922,269,030)
유형자산처분이익	(69,996,000)		(6,966,698)
잡이익	(719,362)		(302,584)
(3) 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(10,902,127,778)		5,634,001,237
매출채권의 감소(증가)	(7,607,296,105)		2,833,967,099
기타채권의 감소(증가)	7,597,634		242,678,527
재고자산의 감소(증가)	(7,579,875,016)		177,004,635
기타유동자산의 감소(증가)	(3,387,098,671)		(650,438,906)
기타비유동자산의 감소(증가)	(1,028,053,674)		-
매입채무의 증가(감소)	3,156,424,761		1,357,988,344
기타채무의 증가(감소)	284,590,134		(101,540,040)
기타유동금융부채의 증가(감소)	5,274,954,230		2,292,373,490
기타유동부채의 증가(감소)	(354,320,266)		(417,757,613)
반품충당부채의 증가(감소)	330,949,195		(101,644,691)
기타비유동부채의 증가(감소)	-		1,370,392
2. 이자의 수취	240,564,541		290,856,046
3. 이자의 지급	(3,971,021,707)		(4,564,978,532)
4. 법인세의 환급(납부)	20,447,150		67,717,190
Ⅱ.투자활동현금흐름		3,258,626,362		20,889,976,129
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,549,358,978		25,393,237,561
기타유동금융자산의 감소(증가)	128,000,000		5,000,000
기타비유동금융자산의 감소(증가)	2,855,478,332		22,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	-		1,080,601,451
기타채권의 감소(증가)	2,487,894,616		3,589,782,383
금융리스채권의 감소(증가)	6,450,030		-
종속기업투자주식의처분	-		20,319,790,000
유형자산의 처분	71,536,000		30,772,727
무형자산의 처분	-		345,291,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,290,732,616)		(4,503,261,432)
기타유동금융자산의 증가	(75,008,648)		(90,339,549)
기타비유동금융자산의 증가	(213,000,000)		(2,505,000,000)
유형자산의 취득	(2,002,723,968)		(1,907,921,883)
Ⅲ.재무활동현금흐름		5,388,211,884		(24,841,643,983)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	51,754,189,355		21,181,162,458
사채의 발행	-		2,758,413,486
신주인수권부사채의 발행	30,000,000,000		-
단기차입금의 증가	16,034,321,225		5,333,460,109
장기차입금의 증가	-		12,800,000,000
신주인수권의 행사	812,754,330		289,288,863
자기주식의 처분	4,872,113,800		-
임대보증금의 증가	35,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(46,365,977,471)		(46,022,806,441)
사채의 상환	(5,168,675,994)		(4,368,871,855)
유동성장기차입금의 상환	(3,985,460,000)		(8,142,091,942)
단기차입금의 상환	(15,263,208,314)		(12,569,502,807)
장기차입금의 상환	-		(5,800,000,000)
리스부채의 상환	(202,571,878)		(166,792,221)
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	(18,901,022,257)		-
자기주식의 취득	(2,236,484,498)		(14,970,703,989)
사채발행비	(601,890,240)		-
주식발행비	(6,664,290)		(4,843,627)
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)		98,426,557		(251,963,177)
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(3,310,263)		1,898,670
Ⅵ.기초현금및현금성자산		1,150,978,417		1,401,042,924
Ⅶ.기말현금및현금성자산		1,246,094,711		1,150,978,417

-이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제 51 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 50 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유니켐	(단위 : 원)

(단위: 천원)
구분	당기(처분예정일: 2026년 3월 31일)		전기(처분확정일: 2025년 3월 31일)
I. 미처분이익잉여금		7,459,483		21,725,751
전기이월미처분이익잉여금	21,725,751		31,955,193
당기순이익(손실)	(5,434,197)		(10,229,442)
자기주식소각	(8,832,072)		-
II. 합계		7,459,483		21,725,751
III. 이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-
연차배당	-		-
IV. 차기이월미처분이익잉여금		7,459,483		21,725,751

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김진환	1982.10	사내이사	해당사항없음	대표이사	이사회
이종완	1964.01	사내이사	해당사항없음	-	이사회
박지호	1980.08	사내이사	해당사항없음	사내이사	이사회
이대현	1972.12	사내이사	해당사항없음	-	노익희 외 10인주주
한성구	1967.03	사내이사	해당사항없음	-	노익희 외 10인주주
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진환	(주)유니켐 대표이사	2019~20232023~현재2023~현재	(주)도시종합개발 대표이사(주)제이에이치사람들 대표이사(주)유니켐 대표이사	차입거래
이종완	(주)유니켐 사장	1989~19911991~20242025~현재	현대차 차체/의장설계 연구원KG모빌리티 토레스 HEV PM(주)유니켐 사장	-
박지호	(주)유니켐 사내이사	2020~현재2023~현재2023~현재	(주)늘푸름개발 대표이사(주)제이에이치사람들 사내이사(주)유니켐 사내이사	-
이대현		--	경희대 경영학과 졸(주)키이스트 이사(주)JYP 엔터테인먼트 이사	-
한성구	팝콘필름 대표이사	--	유타주립대 경영학과 졸아이오케이컴퍼니 대표이사팝콘필름 대표이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김진환다양한 경력과 전문성 보유로 회사의 지속적인 성장과 경영안정성 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단사내이사 이종완다년간 현대차와 쌍용차 근무 경력으로 주업인 자동차시트 영업에 큰 성과가 기대될 것으로 판단사내이사 박지호다양한 경력과 전문성 보유로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
장영훈	1973.04	사외이사	해당사항없음	-	사외이사후보추천위원회
송창엽	1983.01	사외이사	해당사항없음	-	사외이사후보추천위원회
김바우	1984.01	사외이사	해당사항없음	-	노익희 외 10인주주
조성하	1966.11	사외이사	해당사항없음	-	노익희 외 10인주주
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장영훈	(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사	2018~20192024~20252024~현재	(주)한올씨앤씨 이사(주)와이에이치 홀딩스 이사(주)제이와이에이치컴퍼니 대표이사	-
송창엽	법무법인 광장파트너 변호사	20122015~20172017~현재	제54회 사법시험 합격법무법인 현 변호사법무법인 광장 파트너변호사	-
김바우	ST자산운용 부사장		한양대 체육학과 졸(주)비티씨 코리아 이사ST 자산운용 부사장	-
조성하	배우		서울예술대학 연극과 졸업48회 대종상 남우조연상드라마 사마귀,대행사,백일의 낭군님 외 다수	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 장영훈

[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

사외이사 송창엽[전문성과 독립성]

○회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함

○또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 외사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 기역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○주주, 종업원 등 회사 이해관게자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음.

사외이사 김바우 전문성과 독립성을 최우선으로 하고, 각종 법규에 위반되지 않게 세심한 주의를 기울여 업무를 수행하고자 함.

사외이사 조성하사적인 이해를 고려하지 않고 최근까지 체득한 전문성에 더해 윤리 의식을 가지고 사외이사의 직분에 충실히 자 함.고

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 장영훈다양한 경력과 전문성 보유로 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단사외이사 송창엽오랜기간 법무법인에서 근무한 변호사로써 당사 법무업무에 탁월한 능력을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단

확인서 확인서(김진환).jpg 확인서(김진환)

확인서(이종완).jpg 확인서(이종완)

확인서(박지호).jpg 확인서(박지호)

확인서(이대현).jpg 확인서(이대현)

확인서(한성구).jpg 확인서(한성구)

확인서(장영훈).jpg 확인서(장영훈)

확인서(송창엽).jpg 확인서(송창엽)

확인서(김바우).jpg 확인서(김바우)

확인서(조성하).jpg 확인서(조성하)

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건 (2명)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김재권	1958.11	-	이사회
임태국	1978.07	-	이사회
강용택	1967.06	-	주주제안
송상엽	1968.07	-	주주제안
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김재권	(주)유니켐 감사	2003~20062010~20142014~현재	성균관대학교 경영대학원(주)진양폴리우레탄 감사(주)유니켐 부사장(주)유니켐 감사	-
임태국	대정물산 대표	2003~20232023~현재	인디애나대학 경영학석사(주)포스코 감사실 차장대정물산 대표	-
강용택	법률사무소 MnS 변호사	-	한양대학교 사회과학대학 졸제39회 행정고시 합격제42회 사법시험 합격법률사무소 MnS 변호사	-
송상엽	(주)푸드플랜 감사	-	(주)나팔꽃 F&B 이사(주)푸드플랜 감사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김재권50여년간 재무 및 감사 분야에 몸담은 재무 및 감사 전문가로서, 당사 상근감사를 다년간수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 감사로서의 그 자격과 능력이 충분임태국대기업 포스코에서 감사업무와 기타 업무를 수행한 감사 전문가로 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단.

확인서 확인서(김재권).jpg 확인서(김재권)

확인서(임태국).jpg 확인서(임태국)

확인서(강용택).jpg 확인서(강용택)

확인서(송상엽).jpg 확인서(송상엽)

권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	765
최고한도액	200

□ 감사의 보수한도 승인

7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	400

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	120
최고한도액	400

□ 기타 주주총회의 목적사항

제8호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 (1) 자기주식 보유 현황 : 보통주식 1,778,555주 (1.90%)(2) 자기주식 보유 목적 : 주가 안정 도모 및 주주가치 제고(3) 자기주식 취득,소각 및 처분 계획 :-자기주식 취득계획 : 2025.11.20 이사회결의로 2026.02.23 까지 약 2,268,000주 추가취득 예정입니다.-자기주식 소각계획 : 2025.11.20 이사회결의로 2026.02.23 까지 추가 취득한 주식 을 포함한 자기주식 전량을 2026년 3월말까지 소각예정입니다(4) 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항 : 추후 변경사항 발생시 관련 공시 진행