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UNICHEM CO.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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유니켐/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		제45기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 후보 : 이은경 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) - 감사 후보 : 김재권 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자투표제도를 도입함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은경	1970-03	3	재선임	(전) 중소기업은행 경영관리실 (현) (주)유니원 사내이사 (현) (주)유니켐 사내이사

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재권	1958-11	3	재선임	상근	(전) 진양폴리우레탄(주) 감사 (전) (주)유니켐 부사장 (현) (주)유니켐 감사