UNICHEM CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 13, 2025

유니켐/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		제50기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 : -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제50기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-전자투표제도를 활용하기로 결의 하였습니다.
※ 관련공시	-