UNICHEM CO.,LTD — AGM Information 2025

Apr 21, 2025

유니켐/주주총회소집결의/(2025.04.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-04-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-03-31
3. 정정사유	의안 변경 확정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4,의안 주요내용	1)부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경 의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 선 임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 선 임의 건 (세부사항은 추후결정)	1)부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경 의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안창현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 노상훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 오재용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 증액 승인의 건 제4호 의 안: 감사 보수한도 증액 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-05-14
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		1)부의안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안창현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 노상훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 오재용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도증액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도증액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-31
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2025-03-31 주주총회소집결의 2025-03-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안창현	1982-11	3	신규선임	-부산과학기술대 안전관리학과 졸업 -전)오형제 대표이사 -전)이야기 사냥꾼 대표이사 -현)아크미디어 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상훈	1972-04	3	신규선임	-서울대 언론정보대학원 졸업(석사) -전)월트디즈니컴퍼니코리아 디즈니+컨텐츠 부문이사 -전)KBS 한국방송 드라마센터 책임드로듀서/연출	해당사항 없음
오재용	1989-04	3	신규선임	-서강대 게임그래픽 디자인학과 졸업 -전)서울 패션위크 패션쇼 -전)서울 문화예술대학교 시각디자인학과 특강 -현)브랜드"더그레이티스트"창립자이자 크레이이티브 디렉터	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1.엔터테인먼트 및 엔터테인먼트 관련 사업 2.드라마 등 방송프로그램, 영화, 비디오, 만화 영화, 에니메이션, 음반 영상물 등 각종 영상 물, 음반 등 각종 음향물, 게임, 캐릭터 등 콘 텐츠의 개발, 기획, 제작, 제작대행, 제공(상 영), 판매, 배급, 수출입 및 투자 3.방송, 영화, 비디오 등 각종 영상물, 음반 등 각종 음향물, 게임, 캐릭터 등 콘텐츠의 홍보 및 마케팅 대행업 4.시나리오 및 대본의 개발, 기획, 제작, 제작 대행, 판매, 수출입 및 투자 5.광고업 및 광고대행업 6.국내외 방송사, 프로그램 제작사, 음반 및 영 상물 배급사, 미디어기업과의 교류 사업 7.콘텐츠 라이선스, 지적재산권, 브랜드 및 상 표권 등 각종 무형재산권의 개발, 관리, 중개, 판매, 수출입 및 라이선스업 8.디지털 콘텐츠 및 모바일 콘텐츠의 개발, 기 획, 제작, 제작대행, 제공(상영), 판매, 배급, 수출입 및 투자 9.아이피(IP)사업 및 씨피(CP)사업을 포함한 각 종 콘텐츠 사업 10.방송채널 사용사업 11.연예종합 인터넷 포털사업 12.판매대행업 13.영화, 방송, 콘서트 및 기타 공연 관련 사업 14.방송행사, 이벤트, 콘서트, 공연, 전시회 등 각종 행사와 문화사업의 기획, 연출, 주최, 스 폰서, 업무대행 및 알선업 15.연출, 작가, 크리에이터 및 배우 에이전시업 16.연예인 및 스포츠선수 기타 공인 매니지먼트 17.연예대행업(흥행알선) 및 연예 보조업 18.연예활동 단체 기타 공연단체업 19.응용소프트웨어 개발 및 공급업 20.모바일 어플리케이션 개발 및 공급업 21.경영컨설팅업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
8.위 각호에 관련된 부대사업 일체	27.위 각호에 관련된 부대사업 일체	항목 추가로 인한 조항번호 변경