UNICHEM CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

유니켐/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 02월 13일
3. 정정사유	일시, 보고사항 및 의안변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시 4. 의안주요내역	2023-03-29 10:00 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2022. 01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안)	2023-03-31 13:30 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2022. 01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 5명 중 3명 선임, 사외이사 후보자 1명 중 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제 안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제 안) 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 3명 중 2명 선임) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안) 제3-3호 의안 : 감사 오상돈 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 : 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 5명 중 3명 선임, 사외이사 후보자 1명중 1명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 김윤회 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보자 3명 중 2명 선임) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안) 제3-3호 의안 : 오상돈 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사내이사 이은경의 임기만료로 인하여 금번의 정기주주총회에서 선임이 가능한 이사의 수는 정관 제30조 제1항의 규정에 의할 때 4명입니다. - 상법 제542조의8 제1항의 및 정관 제30조 제1항에 따라서 당사는 이사 총수의 4분의 1 이 상을 사외이사로 선임하여야 하므로, 정기주주총회에서 이사를 4명 선임하는 경우에 그 중에 사외이사는 1명이 선임되어야 합니다. 사내이사가 2명 만 선임되는 경우에도 사외이사는 1명이 선임되어야 합니다. - 따라서 제2-1호 의안부터 제2-5호 의안까지는 의안의 순 번대로 사내이사 3명이 선임되는 경우에 나머지 사내이사 선임의 의안은 법령 및 정관위반 사유로 인하여 의안으로 상정할 수 없는 이유로 폐기가 되고, 바로 2-6호 의안의 상정을 통한 결의가 이루어집니다. - 전자투표제도를 활용하기로 결의 하였습니다.
※ 관련공시	2023-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은경	1970-03	3	재선임	동국대학교 교육학과 (전) 중소기업은행 경영관리실 (현) (주)유니원 사내이사 (현) (주)유니켐 사내이사
정재형	1971-03	3	신규선임	건국대학교 행정학과 (현) (주)햇발 대표이사
정성욱	1966-01	3	신규선임	중앙대학교 기계공학과 (현) (주)햇발 CFO
김윤회	1952-12	3	신규선임	연세대학교 경영대학원 (전) Deloitte안진회계법인 부대표 (현) ㈜유니켐 사장
최동선	1970-04	3	신규선임	관동대학교 영어영문학과 (전) 광성하이택 이사 (현) ㈜유니켐 영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호원	1968-07	3	신규선임	미시간주립대학교 재무학과 (전) 리딩투자증권 전무이사 (현) 오름인베스트먼트 대표이사	(주)오름인베스트먼트 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재권	1958-11	3	재선임	상근	성균관대학교 경영대학원 (전) 진양폴리우레탄(주) 감사 (현) (주)유니켐 감사 (현) (주)유니골프앤리조트 감사
이용기	1974-01	3	신규선임	비상근	성균관대학교 MBA 지암회계법인 공인회계사 (현) 네모파트너스SCG CFO
오상돈	1960-07	3	신규선임	비상근	한국외국어대학교 불어과 (현) ㈜내자인 대표이사 (현) ㈜오캐이월드 대표이사 (현) ㈜에스라이프 대표이사