UNICHEM CO.,LTD — AGM Information 2023

Aug 3, 2023

유니켐/주주총회소집결의/(2023.08.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-01
3. 정정사유	기재사항 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2023-10-10	2023-09-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 9월 6일 - 본 주주총회는 수원지방법원 안산지원 결정문(사건번호 2023비합617 임시주주총회소집허가)에 의거하여 소집하는 임시주주총회 입니다. - 주주총회 장소와 전자투표 도입여부는 확정되는 대로 재공시 할 예정 입니다.	- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 8월 21일 - 본 주주총회는 수원지방법원 안산지원 결정문(사건번호 2023비합617 임시주주총회소집허가)에 의거하여 소집하는 임시주주총회 입니다. - 주주총회 장소와 전자투표 도입여부는 확정되는 대로 재공시 할 예정 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-09-18
3. 장소		미정
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제1-2호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제1-3호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 8월 21일 - 본 주주총회는 수원지방법원 안산지원 결정문(사건번호 2023비합617 임시 주주총회소집허가)에 의거하여 소집하는 임시주주총회 입니다. - 주주총회 장소와 전자투표 도입여부는 확정되는 대로 재공시 할 예정 입니다.
※ 관련공시	2023-05-15 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2023-07-26 소송등의판결ㆍ결정 2023-08-01 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1966-01	3	신규선임	- 중앙대학교 기계공학과 - (전)(주)로드랜드엠 부사장 - (현)(주)햇발CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백문호	1958-09	3	신규선임	- 동국대학교 행정대학원 - (전)대검찰청 중앙수사부 수사사무관 - (전)서울중앙지방검찰청 조사부 수사사무관 - (전)춘천지방검찰청 수사과장 - (전)서울서부지방검찰청 수사과장 - (전)청주지법 충주지원 집행관 - (현)법무사	-
조남복	1958-10	3	신규선임	- 고려대학교 통계학과 - (전)국세청, 기재부, 국세심판원 - (전)(유)삼일세무법인 상무 - (전)(유)삼일회계법인 전무 - (전)삼일세무법인 대표 (삼일회계법인 계열사) - (현)세무법인 다솔 교대 지점 관리이사	다솔세무법인 이사