UNICHEM CO.,LTD — AGM Information 2023

Sep 25, 2023

유니켐/주주총회소집결의/(2023.09.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-11-08
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		추후 결정
5. 이사회결의일(결정일)		2023-09-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 의안은 주주 (주)유니가 8월 11일 수원지방법원 안산지원 2023비합631으로 주주총회소집허가 신청한 의안을 그대로 수용하되, 사외이사 자격요건 적격확인서 등 관련서류가 제출되는 즉시 의안을 확정후 재공시할 예정입니다. - 전자투표제도 도입 - 추후 의안 및 일정에 대하여 추가사항이나 변경사항이 발생할 경우 이사회에서 결정키로 한다.
※ 관련공시	2023-08-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)