UNICHEM CO.,LTD — AGM Information 2023

Oct 18, 2023

유니켐/주주총회소집결의/(2023.10.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 9월 25일
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안주요 내용	추후 결정	제1호 의안 : 사외이사 박호원 선임의건(주주제안) 제2호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사내이사 1인 해임 및 사내이사 1인 선임의 건 (주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건 ※제3-1호 의안 부결시 제3-2호 의안은 자동폐기됨 제4호 의안 : 감사 1인 해임 및 감사 1인 선임의 건(주주제안) 제4-1호 의안 : 감사 이용기 해임의 건 제4-2호 의안 : 감사 이상원 선임의 건 ※제4-1호 의안 부결시 제4-2호 의안은 자동폐기됨 제5호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 박지호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 김진환 선임의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 주주총회 의안은 주주 (주)유니가 8월 11일 수원지방법원 안산지원 2023비합631으로 주주총회소집허가 신청한 의안을 그대로 수용하되, 사외이사 자격요건 적격확인서 등 관련서류가 제출되는 즉시 의안을 확정후 재공시할 예정입니다. - 전자투표제도 도입 - 추후 의안 및 일정에 대하여 추가사항이나 변경사항이 발생할 경우 이사회에서 결정키로 한다.	- 주주총회 의안은 주주 (주)유니가 8월 11일 수원지방법원 안산지원 2023비합631으로 주주총회소집허가 신청한 의안을 그대로 수용하고, 이사회 추천에 의한 사내이사 2인 의안 추가함. - 전자투표제도 도입

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-11-08
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사외이사 박호원 선임의건(주주제안) 제2호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사내이사 1인 해임 및 사내이사 1인 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건 ※제3-1호 의안 부결시 제3-2호 의안은 자동폐기됨 제4호 의안 : 감사 1인 해임 및 감사 1인 선임의 건 (주주제안) 제4-1호 의안 : 감사 이용기 해임의 건 제4-2호 의안 : 감사 이상원 선임의 건 ※제4-1호 의안 부결시 제4-2호 의안은 자동폐기됨 제5호 의안 : 사내이사 2인 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 박지호 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 김진환 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-09-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 의안은 주주 (주)유니가 8월 11일 수원지방법원 안산지원 2023비합631으로 주주총회소집허가 신청한 의안을 그대로 수용하고, 이사회 추천에 의한 사내이사 2인 의안 추가함. - 전자투표제도 도입
※ 관련공시	2023-08-18 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송) 2023-09-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상돈	1960-07	3	신규선임	-한국외국어대학교 불어과 -(현)(주)내자인 대표이사 -(현)(주)오캐이월드 대표이사 -(현)(주)에스라이프 대표이사
이동래	1967-12	3	신규선임	-고려대학교 행정학과 -(전)신우 -(현)(주)유니원 이사 -(현)(주)유니켐 관리본부장
박지호	1980-08	3	신규선임	-서울공업고등학교 전자과 졸업 -(현)(주)정앤정펌 이사 -(현)(주)햇발 대표이사
김진환	1982-10	3	신규선임	-세경대학교 경찰경호학과 -(현)(주)제이에이치사람들 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호원	1968-07	3	신규선임	-미시간주립대학교 재무학과 -(전)리딩투자증권 전무이사 -(현)오름인베스트먼트 대표이사	오름인베스트먼트 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상원	1971-08	3	신규선임	비상근	-Case Western 대학교 MBA(재무) -(전)대우자동차판매 상무 -(현)(주)에이온홀딩스 대표이사