UNICHEM CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 27, 2019

유니켐/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 229 (주)디에스아이씨 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2.결의사항 제1호 의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표               (이익잉여금처분계산서 포함) 및               연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-